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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年５月１８日召开的公司２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本２１７，１９０，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派０．６元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派发０．５４元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为２１７，１９０，０００．００股，分红后总股本增至３４７，５０４，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０６月０９日，除权除息日：２０１１年０６月１０日。

三、权益分派对象

本次分派对象为： ２０１１年０６月０９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１１年０６月１０日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０６月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年０６月１０日。

六、股本变动结构表

七、本次实施转增股后，按新股本３４７，５０４，０００股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．２２元。

八、有关咨询办法

１、咨询地址：厦门市同安区同集北路５５６号

２、咨询部门：公司董秘办

３、咨询联系人：童莹莹、王萍萍

４、咨询电话：０５９２－７８９６８８８，传真：０５９２－７８９６２２６

九、备查文件

１．公司２０１０年年度股东大会决议。

２．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月二日