证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　2011年5月27日、5月30日、5月31日连续三个交易日，公司股票交易触及跌幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易出现异常波动。

　　二、重要声明

　　经咨询公司主要股东和公司管理层，郑重声明：

　　1、根据公司2010年12月17日刊登于《上海证券报》B28版的《精伦电子股份有限公司<关于对外投资>的董事会决议公告》；2011年1月25日刊登于《上海证券报》B20版的《精伦电子股份有限公司对外投资公告》披露我公司正与湖北现代城建投资集团有限公司共同成立湖北现代同创置业有限公司进行工业地产开发事项外，无其他与公司有关的应披露而未披露的重大信息。目前该合作事项进展正常。

　　2、截止目前公司经营活动正常，未发生对公司有明显不利影响的情形。

　　本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项。

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司

　　二O一一年六月二日