证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2011年第1次临时会议于2011年5月31日以通讯方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　经与会董事投票表决，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于董事会秘书工作制度修订的议案》；

　　同意8 票，反对0 票，弃权0票

　　二、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》；

　　同意8 票，反对0 票，弃权0票

　　（一）会议时间：2011年6月28日（周二）上午9：30

　　（二）会议地点：山东省德州市公司会议室

　　（三）会议内容：

　　1、 审议《2010年度董事会工作报告》；

　　2、 审议《2010年度监事会工作报告》；

　　3、 审议《2010年度独立董事述职报告》；

　　4、 审议《2010年度公司财务决算报告》；

　　5、 审议《2010年度公司报告及摘要》；

　　6、 审议《2010年度公司利润分配方案》；

　　7、 审议《2011年度公司财务预算报告》；

　　8、 审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

　　9、 审议《关于2011年日常性关联交易的议案》；

　　10、审议《关于补选公司董事的议案》

　　11、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　（四）参加人员：

　　截止2011年6月22日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（五）会议登记日：

　　2011年6月27日上午8：00-11：30，下午 14：00-17：30 。

　　（六）会议登记方法：

　　参加本次股东大会的代表，应持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　（七）会议登记地点：山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部

　　联系电话：0534-2465426

　　联系传真：0534-2465017

　　联 系 人：董岩 高文军

　　（八）其他事项：

　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月三十一日

　　附件：

　　委托授权书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权：

　　1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

　　5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

　　委托人签名（或加盖公章）：

　　委托人身份证号码(或营业执照号码)：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　被委托人 (签名或盖章) ：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期 2011 年 月 日