证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 编号：２０１１－０２４

　　江南模塑科技股份有限公司

　　七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议通知于２０１１年５月２１日以书面形式发出

　　２、本次董事会召开时间：２０１１年６月１日上午

　　召开地点：公司商务大厦六楼会议室

　　召开方式：现场会议方式

　　３、本次董事会会议应出席董事５人，实到出席会议的董事５人

　　４、本次董事会主持人为董事长曹克波先生，公司监事及部分高管人员列席会议

　　５、本次董会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的的议案》，同时提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理有关的工商变更登记手续。本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议通过。现就《公司章程》修订内容公告如下：

　　本次修订的主要内容， 原公司章程条款：

　　《公司章程》第二章（第十三条） 经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，房地产开发，国内贸易（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　修改后：

　　《公司章程》第二章（第十三条） 经依法登记，公司的经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的开发、研制、销售及技术咨询服务、实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电，供热，城市基础设施及公用事业建设，国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　（二）会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过召开模塑科技２０１１年第二次临时股东大会的议案

　　本次董事会决定于２０１１年６月１７日（星期五）在公司商务大厦六楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。

　　（详细情况请查阅２０１１年６月２日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江南模塑科技股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年６月２日

　　证券代码：０００７００　　　证券简称：模塑科技 　　公告编号：２０１１－０２５

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第七届董事会第十九次会议决定召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将有关召开股东大的事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：模塑科技董事会

　　２、会议召开日期和时间：２０１１年６月１７日（星期五）上午１０：３０

　　３、会议召开方式：现场投票

　　４、股权登记日：２０１１年６月１３日（星期一）

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年６月１３日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号商务大厦六楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　２、本次会议审议的议案：关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的的议案。

　　特别强调事项：

　　该项议案分别经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容已刊登在２０１１年６月２日《证券时报》及巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网上。

　　三、本次股东大会的登记方法：

　　１、登记时间：２０１１年６月１６日（星期四）上午９：００至下午５：００

　　２、登记方法：

　　①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

　　②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

　　③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　　④股东可以书面信函或传真办理登记。

　　３、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“２０１１年第二次临时股东大会”字样。

　　通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

　　邮 编：２１４４２３

　　传真号码：０５１０－８６２４２８１８

　　四、其他事项：

　　（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　（２）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

　　联系电话：０５１０－８６２４２８０２

　　联系传真：０５１０－８６２４２８１８

　　联系人：单陈燕女士

　　五、备查文件

　　①七届董事会第十九次会议决议；

　　②章程修正案；

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年６月２日

　　附件：

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位／个人出席江南模塑科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按照本单位／个人意见代理行使表决权。

　　■

　　委托人签字： 受托人签字：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　 委托日期：

　　委托人股票帐号：　　　　　　　　　　　　

　　委托人表决意见：

　　注：１、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

　　２、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。