证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2011-010号

　　川化股份有限公司

　　第四届董事会二〇一一年第二次

　　临时会议决议公告

　　川化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第二次临时会议通知于二○一一年五月三十日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一一年六月一日召开（通讯方式）。会议应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

　　1、审议通过了公司第四届董事会关于同意苏重光先生辞去公司董事和董事长职务的议案。

　　决定同意苏重光先生因到退休年龄而提出的辞职请求，辞去公司第四届董事会董事和董事长职务。

　　董事会认为，苏重光先生自二○○八年十月当选为公司第四届董事会董事、董事长以来，谨慎、勤勉地行使了《公司章程》赋予的权力，认真、负责地履行《公司章程》规定的责任，为公司的发展做出了很大贡献。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过了公司第四届董事会关于推选陈晓军先生为公司董事候选人的议案。

　　决定推选陈晓军先生为公司第四届董事会董事候选人，提交股东大会审议（陈晓军先生的简历附后）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　3、审议通过了公司第四届董事会关于召开二○一○年年度股东大会的时间及议题的议案。

　　决定于二○一一年六月二十四日上午9:00'召开二○一○年年度股东大会，其议题为：

　　（1）、公司董事会二○一○年度工作报告的议案；

　　（2）、公司监事会二○一○年度工作报告的议案；

　　（3）、公司二○一○年年度报告的议案;

　　（4）、公司二○一○年度财务决算报告的议案；

　　（5）、公司二○一○年度利润分配方案的议案；

　　（6）、公司二○一一年度日常关联交易的议案；

　　（7）、公司关于二○一一年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案；

　　（8）、公司关于选举陈晓军先生为第四届董事会成员的议案；

　　（9）、公司关于选举杨诚先生为第四届董事会成员的议案；

　　（10）、公司关于修改《川化股份有限公司章程》部分条款的议案。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月三日

　　附件：

　　陈晓军先生简历

　　陈晓军先生，1963年10月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任泸天化公司生计处高级工程师、化机厂厂长；泸天化集团公司总经办主任、总经理助理、副总裁；九禾股份有限公司总经理、董事长；四川化工控股（集团）有限责任公司常务副总经理、总经理等职。现任四川化工控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记。

　　目前，陈晓军同志未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2011-011号

　　川化股份有限公司

　　关于召开二○一〇年年度股东大会

　　的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、2011年6月1日，公司第四届董事会二〇一一年第二次临时会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的时间及议题的议案》，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开日期和时间：2011年6月24日上午9：00分。

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、出席对象：

　　（1）、截止2011年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　6、会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会的提案是经过公司第四届董事会第十次会议审议通过提交，提案内容合法、合规。

　　2、提案

　　（1）、公司董事会二○一○年度工作报告的议案；

　　（2）、公司监事会二○一○年度工作报告的议案；

　　（3）、公司二○一○年年度报告的议案;

　　（4）、公司二○一○年度财务决算报告的议案；

　　（5）、公司二○一○年度利润分配方案的议案；

　　（6）、公司二○一一年度日常关联交易的议案；

　　（7）、公司关于二○一一年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案；

　　（8）、公司关于选举陈晓军先生为第四届董事会成员的议案；

　　（9）、公司关于选举杨诚先生为第四届董事会成员的议案；

　　（10）、公司关于修改《川化股份有限公司章程》部分条款的议案。

　　3、披露情况

　　提案（1）的内容详见公司2010年年度报告中"董事会报告"。提案（2）的内容详见公司2010年年度报告中"监事会报告"。提案（4）、（5）、（7）、（9）、（10）的内容详见本公司于2011年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》的"川化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告"。 提案（8）详见本公司于2011年6月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》的"川化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第二次临时会议决议公告"。提案（3）的内容详见本公司于2011年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》的"川化股份有限公司2010年年度报告"。提案（6）的内容详见本公司于2011年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的"川化股份有限公司2011年度日常关联交易公告"。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记时间：2011年6月23日上午8：00-12：00分，下午2：10-3：30分。

　　3、登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　（1）、委托人的股东账户卡复印件。

　　（2）、委托人的在股权登记日的持股证明。

　　（3）、委托人的授权委托书。

　　（4）、受托人的身份证复印件。

　　四、其他

　　1、会议联系方式：

　　通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

　　邮 编：610301

　　联系电话：（028）89301891 、（028）89301777

　　传 真：（028）89301890

　　联 系 人： 郑 林、付 佳

　　2、会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　（五）授权委托书：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2010年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

　　委托人： 被委托人：

　　委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码： 委托日期：

　　委托人持股数：

　　注：本表可自行复制。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月三日