证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１１－２５

安徽泰尔重工股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

安徽泰尔重工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年６月２日上午９：００在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

参加本次股东大会的股东及股东代表１６名，代表有表决权的股份数为６１６３．６万股，占公司有表决股份权总数的５９．２７％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过了《关于使用部分超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司７９．３４％股权的议案》：

同意６１６３．６万股，占公司出席会议的有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占公司出席会议的有表决权股份总数的０％；弃权０股，占公司出席会议的有表决权股份总数的０％。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所的陈晓玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程的规定》，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

１、公司２０１１ 年第一次临时股东大会决议；

２、江苏世纪同仁律师事务所关于安徽泰尔重工股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

安徽泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一一年六月二日

证券代码：００２３４７ 证券简称：泰尔重工 公告编号：２０１１－２６

安徽泰尔重工股份有限公司

２０１０年度权益分派实施公告

安徽泰尔重工股份有限公司，２０１０年度权益分派方案已获２０１１年０４月１８日召开的２０１０年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１０４，０００，０００股为基数， 向全体股东每１０股 派２元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．８元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０６月０９日，除权除息日为：２０１１年０６月１０日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０６月０９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０６月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路１８号

咨询联系人：黄东保、董吴霞

咨询电话：０５５５－２２２９３０３

传真电话：０５５５－２２２９３０３

安徽泰尔重工股份有限公司

二○一一年六月二日