证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１１－０２３

江苏常发制冷股份有限公司关于用闲置

募集资金补充流动资金到期归还的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月３日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司继续使用５０００万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过６个月，具体期限为自２０１０年１２月３日起至２０１１年６月２日止，到期及时归还到募集资金专用账户（详见 ２０１０年１２月４日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于用闲置募集资金补充流动资金的公告》）。

根据上述决议，公司在规定期限内使用了５０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于２０１１年６月１日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

２０１１年６月３日

证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１１－０２４

江苏常发制冷股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于２０１１年５月２７日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１１年６月２日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事７名，实际出席７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况：７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

随着公司的募投项目“蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目”的推进，以及 “年产３万吨铝箔项目”的投产，公司生产规模和业务规模不断扩大，生产中用于原材料采购的资金也在不断增加。同时由于行业特点，产品货款回收相对滞后，公司需要储备一定的流动资金来维护正常生产经营的需要。根据公司“铝箔二期项目”的投资进度，项目所需的超募资金存在一定的闲置，公司拟使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金６４００万元，其中补充４０００万元流动资金用于铝锭原材料采购，补充２４００万元流动资金用于铜管原材料采购。使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司独立董事、保荐机构需对该议案发表意见。

《江苏常发制冷股份有限公司关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

２０１１年６月３日

证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１１－０２５

江苏常发制冷股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年５月２７日以电话、邮件方式送达，会议于２０１１年６月２日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席唐金龙先生主持，公司董事会秘书刘训雨先生、证券事务代表王少华先生列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置超募资金６４００万元暂时补充公司流动资金，其中补充４０００万元流动资金用于铝锭原材料采购，补充２４００万元流动资金用于铜管原材料采购。

表决情况：３票同意，０ 票反对，０ 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会经过核查认为：公司本次使用闲置超募资金的６４００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，用于公司主营业务，满足生产经营需求，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律法规的规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。因此，同意公司以部分闲置超募资金６４００万暂时补充公司流动资金。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

监事会

２０１１年６月３日

证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１１－０２６

江苏常发制冷股份有限公司关于使用部分

闲置超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、募集资金情况

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】５０４号文《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）３７００ 万股，发行价格为１８．００元／股，募集资金总额６６６００万元，扣除发行费用２１２５．３３万元后，募集资金净额为６４４７４．６７万元，其中超募资金为３１４７４．６７万元。该募集资金已于２０１０年５月２０日全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公Ｗ［２０１０］Ｂ０４５ 号《验资报告》审验。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各存管银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

经公司第三届董事会第六次会议和２０１０年７月１８日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金２８３７４万元投资新建铝箔二期项目、年产３００００吨高性能精密铜管项目一期（其中铝箔二期项目２３０００万元，年产３００００吨高性能精密铜管项目一期５３７４万元），使用超募资金３１００万元归还银行贷款。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的精神，公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币３６４．７８万元从发行费用中调出，计入当期损益，相应增加募集资金净额３６４．７８万元，公司已于２０１１年３月３１日将该资金划回募集资金专户。公司最终确认的发行费用金额为人民币１７６０．５５万元，最终确定的募集资金净额为人民币６４８３９．４５万元。超募资金为３１８３９．４５万元。

截止２０１１年５月２７日公司对上述超募资金的使用情况如下：

二、前两次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于２０１０年６月３日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司使用５０００万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过６个月。（详见 ２０１０年６月７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。公司于２０１０年１２月２日将上述金额归还至公司募集资金账户。

公司于２０１０年１２月３日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司继续使用５０００万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过６个月。（详见 ２０１０年１２月４日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于用闲置募集资金补充流动资金的公告》）。公司于２０１１年６月１日将上述金额归还至公司募集资金账户。

三、使用部分超额募集资金补充流动资金的使用计划和必要性

随着公司的募投项目“蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目”的推进，以及 “年产３万吨铝箔项目”的投产，公司生产规模和业务规模不断扩大，生产中用于原材料采购的资金也在不断增加。同时由于行业特点，产品货款回收相对滞后，公司需要储备一定的流动资金来维护正常生产经营的需要。根据公司“铝箔二期项目”的投资进度，项目所需的超募资金存在一定的闲置。因此，公司本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，适当降低财务费用，满足公司业务发展的需要，公司拟使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金６４００万元，其中使用超募资金４０００万补充流动资金用于铝锭原材料采购，补充２４００万元流动资金用于铜管原材料采购。使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司使用６４００万元闲置超募资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约２９０万元。有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司用闲置超募资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资和风险投资，并承诺使用闲置超募资金暂时补充流动资金期间不进行任何证券投资和风险投资。

四、董事会审议情况

公司于２０１１年６月２日以通讯表决的方式召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

五、独立董事、监事会和保荐机构意见

公司独立董事认为：本次使用部分闲置超募资金６４００万元暂时补充公司流动资金的计划（其中补充４０００万元流动资金用于铝锭原材料采购，补充２４００万元流动资金用于铜管原材料采购）符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本。本次超募资金使用计划已履行了必要的审批程序。公司在过去１２个月内未进行证券投资或金额超过１０００万元的风险投资，同时公司也承诺此次补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

综上所述，我们同意公司使用闲置超募资金６４００万元暂时补充公司流动资金。

公司监事会认为：本次使用闲置超募资金的６４００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，用于公司主营业务，满足生产经营需求，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律法规的规定。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。因此，同意公司以部分闲置超募资金６４００万暂时补充公司流动资金。

保荐机构意见：本次拟使用部分闲置超募资金６４００万暂时补充公司流动资金事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；公司已对募集资金使用实施专户管理，前次用于补充流动资金的募集资金已归还，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额未超过首次公开发行股票募集资金净额的１０％，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月，计划的实施有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合广大股东权益。因此，同意公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

２０１１年６月３日

证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１１－０２７

江苏常发制冷股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开２０１０年年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司第三届董事会

２、会议的合法合规性：２０１１年３月２６日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１０年年度股东大会（会议时间另行通知）。本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

３、会议召开时间： ２０１１年６月２５日（星期六）下午２点。

４、会议召开方式：采用现场投票方式。

５、出席对象：

１）截至 ２０１１年６月１７日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

３）本公司聘请的律师。

６、会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

２、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

３、审议《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；

４、审议《公司２０１０年年度报告及报告摘要》；

５、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度的审计机构的议案》；

６、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》。

７、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述议案由公司第三届董事会第十四次会议、第十六次会议和第三届监事会第八次会议审议通过后提交。具体内容请详见信息披露媒体：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》２０１１年３月２９日披露的《江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《江苏常发制冷股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》以及２０１１年５月１７日披露的《江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年６月２１ 日（上午８：００—１１：００，下午１３：００—１６：３０）

２、登记地点：公司董事会秘书办公室（江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司办公楼二楼）

３、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１９－８６２３７０１８ 传真号码： ０５１９－８６２３５６９１

联 系 人：刘训雨、王少华 邮政编码：２１３１７６

通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第十四次会议决议

２、公司第三届监事会第八次会议决议

３、公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

２０１１年６月３日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制冷股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

说明：

１、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上“√”每项均为单选，多选无效。

２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司２０１０年年度股东大会。

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效。