证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年6月2日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议以通讯方式举行。会议通知及会议资料于2011年5月29日以电子邮件方式送达。应出席本次会议的董事8人，实际参加会议董事8人，会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈曙光先生主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》

　　为逐步实施公司战略布局，同意公司与四川省乐山汽车运输有限公司筹划重组事项，具体方案待与该公司进一步协商后确定。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，该次重组事项将构成重大资产重组。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将再次召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或重大资产重组报告书及相关议案。本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次关于重大资产重组的进展公告。

　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　二、审议通过了《关于聘请中介机构的议案》

　　同意聘任东北证券股份有限公司为独立财务顾问机构；聘任北京市中伦律师事务所为法律顾问机构；聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为财务审计机构；聘任中企华资产评估公司为资产评估机构，为本次公司与四川省乐山汽车运输有限公司资产重组事宜提供相关服务。

　　表决结果：8名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二0一一年六月二日