证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１１－０１２

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议于２０１１年５月２４日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于２０１１年６月２日在海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室召开。本次会议应参加人数为９人，实际参加人数为７人，委托董事２人。董事杨晓伟先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事陈喆先生代为出席会议并行使表决权；独立董事彭晓春先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事王琦先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经投票表决审议并通过了以下决议：

　　一、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　二、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　三、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　四、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１１年度投资者关系管理计划》；

　　五、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于公司２０１１年度会计师事务所续聘的议案》；

　　经公司董事会审计委员及独立董事事先核查同意后，公司拟续聘中准会计师事务有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，审计费用不高于５０万元。

　　公司独立董事发表了独立意见：同意公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１１ 年度审计单位，聘期一年；并同意将此事项提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

　　六、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会有关事项的议案》。

　　具体内容详见公司同期公告的《关于召开２０１０年年度股东大会有关事项的通知》

　　上述第一、三、五项议案将提交到２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年六月二日

　　证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１１－０１３

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第四届监事会第十二次会议于２０１１年６月２日在海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室召开。本次会议应参加人数为３人，实际参加人数为３人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议经投票表决，审议通过了如下决议：

　　一、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　二、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　三、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　上述第一、三项议案将提交到２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一一年六月二日

　　证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１０－０１４

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司目前的实际情况，拟于２０１１年６月２３日召开２０１０年年度股东大会，股东大会有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年６月２３日上午９：３０

　　２、会议召开地点：海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场会议

　　５、出席会议对象：

　　５、出席会议对象：

　　（１）截止２０１１年６月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议事项：

　　１、审议议题：

　　（１）《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　（２）《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　（３）《公司２０１０年度报告正文及摘要》

　　（４）《公司２０１０年度财务决算报告》

　　（５）《公司２０１０年度利润分配预案》

　　（６）《关于公司２０１１年度会计师事务所续聘的议案》

　　２、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

　　３、特别说明事项

　　（１）上述提案均以普通决议方式审议通过；

　　（２）本次股东大会的第１、２、４、６、项提案内容刊登于２０１１年６月３日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。第３、５项提案内容刊登于２０１１年２月１９日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

　　三、会议登记办法：

　　三、会议登记办法：

　　１、登记方式：

　　（１）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

　　（２）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　（３）异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：

　　２０１１年６月１７日上午 ８：３０—１１：３０ 下午３：００—５：３０

　　３、登记地点：

　　海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦１７层公司金融证券事务部

　　邮编：５７０１２５

　　４、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系电话：０８９８－６８５８５２７４ 传真：０８９８－６８５８２７９９

　　联 系 人：汪 燕

　　２、会议费用：

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席２０１１年６月２３日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名／盖章： 受托人姓名：

　　委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托权限：

　　■

　　委托日期： 年 月 日

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年六月二日