证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１１－０１５

南京红太阳股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月２３日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知》。２０１１年６月２日，公司第五届董事会第十六次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》；

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。

２００９年６月２６日，公司召开了２００９ 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》等有关议案，确定本次公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和授权董事会全权办理有关事宜的期限为股东大会审议通过之日起１２个月。２０１０年６月１８日，公司召开２０１０年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》，将本次公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和授权董事会全权办理有关事宜的期限延长１２个月至２０１１年６月２６日，授权内容不变。

２０１０年１２月６日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会２０１０年第３６次工作会议审核，本公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案获有条件通过，本次重大资产重组相关实施工作尚需收到中国证监会作出的书面批复才能启动并实施完成。鉴于本次公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和股东大会对董事会的授权将于２０１１年６月２６日到期，董事会决议提请股东大会将本次公司向南一农集团发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和授权董事会全权办理有关事宜的期限延长１２个月至２０１２年６月２６日，授权内容不变。

本议案涉及关联交易事项，公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士以及张爱娟女士回避对该议案的表决，由非关联董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生参加该议案的表决。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况如下：

二、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

公司独立董事罗海章先生、尹仪民先生、陈山先生、陈志斌先生和任侠先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。

公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司提供２０１１年度审计服务，年度审计费用预计为５０万元。

本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况如下：

三、审议并通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会通知的议案》。

详见同日披露的《关于召开南京红太阳股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１６）。

议案表决情况如下：

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一一年六月三日

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１１－０１６

南京红太阳股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年６月２１日（星期二）上午九时

２、召开地点：南京市高淳县淳溪镇北岭路２８７号武家嘴大酒店

３、召集 人：南京红太阳股份有限公司第五届董事会

４、召开方式：现场记名投票表决方式

５、出席对象：

（１）截止２０１１年６月１３日（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；

（２）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东；

（３）公司董事、监事及高级管理人员；

（４）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》；

２、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：

２０１１年６月１７日至２０日（上午９：００ 至１１：３０，下午２：００ 至５：００）。

３、登记地点：

南京市汉中路 ８９ 号金鹰国际商城１９ 层Ｃ 座公司董事会办公室。

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、其他事项

１、会议联系方式：

（１）联系地址：南京市汉中路８９ 号金鹰国际商城１９ 层Ｃ 座

（２）邮政编码：２１００２９

（３）联系 人：夏 曙先生、许沛沛小姐

（４）联系电话：０２５－８４７８５８６６、８４７８５８３３

（５）联系传真：０２５－８４７８５８２８

２、会议费用：

本次会议会期半天，与会股东费用自理。

五、授权委托书

本人／单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司２０１１年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。本人／本单位对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权／□无权按照自己的意见表决。

１、《关于延长公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期和延长授权董事会全权办理有关事宜期限的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

２、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二零一一年六月三日