证券时报多媒体数字报

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１１－０３２

华仪电气股份有限公司

第五届董事会第２次会议决议

暨召开２０１１年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届董事会第２次会议于２０１１年６月１日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事９名，实参加表决９名，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

１、审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》（详见《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的公告》），同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

２、审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

公司定于２０１１年６月２０日上午９时召开华仪电气股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年６月２０日（星期一）上午９时整

２、地 点：浙江省乐清市宁康西路１３８号综合楼二楼会议室

３、会议召集人：华仪电气股份有限公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、股权登记日：２０１１年６月１３日（星期一）

二、会议审议事项

１、审议《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》；

２、审议《公司累积投票制实施细则》。

其中：议案２经公司第四届董事会第１９次会议审议通过（相关内容于２０１０年１２月２８日刊登在上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议的对象

１、截止２０１１年６月１３日（星期一）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件）。

２、公司全体董事、监事和高管人员；

３、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法：

１、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

２、登记地点：本公司董秘室

３、登记时间：２０１１年６月１５日 ８：３０－－－１６：３０

五、其他事项：

１、出席会议人员食宿费、交通费自理；

２、联系办法：

联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

邮政编码：３２５６００

联 系 人：张传晕、骆克梅

电 话：０５７７－６２６６１１２２

传 真：０５７７－６２２３７７７７

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

２０１１年６月１日

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２０１１年６月２０日召开的华仪电气股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

１、审议《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

２、审议《公司累积投票制实施细则》； （同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）

　委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

股票帐户号： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

２０１１年 月 日

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１１－０３３

华仪电气股份有限公司

关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证监会证监许可［２０１０］１８７０号文件核准，２０１１年１月２６日公司向９名特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ 股）７７，２３５，７７２股，每股发行价为人民币１２．３０元，募集资金总额９４９，９９９，９９５．６０元；扣除发行费用后，募集资金净额９０７，９０６，３９５．６０元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１年１月２５日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验［２０１１］２２号《验资报告》。

一、《上海华仪风电技术研究院项目》建设内容及调整情况

按照本次非公开发行股票募集资金使用计划，本次募集资金１９，２８０．００万元将用于建设募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》。该项目拟建设的研究院主要从事３ＭＷ及其系列化风力发电机组的研发和样机试制、５ＭＷ风力发电机组的技术开发、控制系统等核心零部件研发、国内电网适应性研究、风电场风机在线监测和远程控制技术研究等工作。

《上海华仪风电技术研究院项目》总投资１９，２８０万元，其中：固定资产投资１８，９８０万元，流动资金投资３００万元。固定资产投资估算如下：

目前国内外风电机组大型化趋势明显，海上风电已成为行业未来发展重点之一，为进一步提升公司技术实力，推动公司产品升级，增强公司风电产品的市场竞争力，公司计划将《上海华仪风电技术研究院项目》中原“５．０ＭＷ风电机组研发”的容量升级至６．０ＭＷ。２０１１年５月１０ 日，项目建设单位上海华仪风能电气有限公司与ＭＥＣＡＬ Ｂ．Ｖ．（荷兰）的子公司ＭＥＣＡＬ Ａｐｐｌｉｅｄ Ｍｅｃｈａｎｉｃｓ Ｂ．Ｖ．及ＭＥＣＡＬ亚洲有限公司签订了《６．０兆瓦海上风机设计开发合同》，双方将共同设计开发６．０兆瓦海上风机。根据项目开发计划，６．０兆瓦海上风机系统设计将在２０１３年３月底以前完成，样机的安装将在２０１３年９月底前完成。

鉴于此，公司拟将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“５ＭＷ风电机组”调整为“６ＭＷ风电机组”。本次调整后，原计划投入“５ＭＷ风电机组”的４，５００万元将全部转投至“６ＭＷ风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为１９，２８０万元。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次调整对公司的影响

公司本次对《上海华仪风电技术研究院项目》部分建设内容的调整，顺应了风电机组大型化的技术趋势，为参与大功率海上风电机组的市场竞争奠定了基础，有益于实现该项目整体计划。此次调整只是对募集资金项目部分研发产品进行升级，项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、公司独立董事意见

公司本次对《上海华仪风电技术研究院项目》部分建设内容的调整，已经公司董事会审议通过，还将提请股东大会审议，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司本次对项目部分建设内容的调整符合公司风电产业的发展需要，此次调整只是对募集资金项目部分研发产品进行升级，项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、公司监事会意见

公司本次对《上海华仪风电技术研究院项目》部分建设内容的调整，符合公司风电产业的发展需要，有利于推动公司产品升级，增强公司风电产品的市场竞争力。此次调整只是对募集资金项目部分研发产品进行升级，项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、公司保荐人意见

国信证券保荐代表人陈伟、胡剑飞经核查后认为：华仪电气本次调整募集资金投资项目，将风电研究院项目中具体研发内容由“５ＭＷ风电机组”调整为“６ＭＷ风电机组”，系顺应技术和市场的发展趋势，将进一步提升募投项目对公司未来发展的作用。本次风电研究院项目研究计划调整后，原先计划投入“５ＭＷ风电机组”的４，５００万元将投入“６ＭＷ风电机组”，华仪电气上述募集资金使用行为已经过董事会审议，尚需经股东大会审议，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》中关于募集资金使用的有关规定。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第２次会议决议；

２、公司独立董事的独立意见；

３、公司第五届监事会第２次会议决议；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

２０１１年６月１日

股票代码：６００２９０ 股票简称：华仪电气 编号：临２０１１－０３４

华仪电气股份有限公司

第五届监事会第２次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届监事会第２次会议于２０１１年６月１日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事３名，实到３名，会议由监事会主席张智跃先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

１、审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，同意提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

同意３票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

２０１１年６月１日