证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2011-027

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于2011年5月30日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2011年6月2日上午10:00在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际参加表决9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员庄严正先生、杨方根先生、王明章先生、公司高管列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　公司监事会对上述报告发表了意见，公司独立董事对上述报告发表了独立意见。该议案内容请参见公司：《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月2日

　　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2011-028

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议

　　决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2011年5月30日以电邮和传真的方式发出召开监事会会议的通知，于2011年6月2日上午在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士列席了会议，会议由监事会主席庄严正先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　监事会认为，公司按照《关于公司治理的自查报告和整改计划》和深圳证监局《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司治理情况的监管意见》，对公司治理存在的问题和不足之处进行整改，并形成了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，该报告真实反映了治理专项活动中各阶段的工作开展情况，符合中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局的相关要求。公司通过此次专项活动切实改善了公司治理过程中存在的问题，提高了公司治理的水平，为公司提升整体竞争力奠定了坚实的基础。

　　该议案内容请参见公司：《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　　监事会

　　2011年6月2日