证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

本次会议无否决或修改议案的情况；

本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况

１、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：２０１１年６月２日１１：００。

２、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路３６号公司办公楼１０楼会议室

３、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

４、 会议主持人：侯国俊董事长。

５、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人共计１０人，代表股份１９８４４９２１４股，占公司股份总数４３８５９２０００股的４５．２５％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

１、审议并通过《２０１０年度董事会工作报告》的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８４４９２１４股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

２、审议并通过《２０１０年监事会工作报告》的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８４４９２１４股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

３、审议并通过《２０１０年决算报告》的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８４４９２１４股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

４、审议并通过２０１０年度利润分配的议案。

根据国内货币政策的变化情况，为妥善解决公司经营所需流动资金的短缺问题，确保２０１１年的生产经营正常进行，董事会决定未分配利润用于补充公司的流动资金，２０１０年度不进行利润分配。也不进行资本公积金转增股本。

该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８４４９２１４股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

５、审议并通过《２０１０年年度报告正文》及摘要的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８４４９２１４股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

６、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。

聘任天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构，并支付天健会计师事务所有限公司２０１０年度财务报告审计费用７５万元（含差旅费）。

该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８４４９２１４股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

７、审议并通过２０１１年公司银行借款额度的议案。

２０１０年期间，根据经营的需要，公司（含子公司）银行借款最高余额为１８．０７亿元，为有效控制财务费用，截止到２０１０年１２月３１日，公司（含子公司）银行借款余额已压缩为１４．５１亿元，其中：短期借款１２．９７亿元、长期借款１．５４亿元。

董事会充分考虑经济环境影响因素，结合近年公司经营资金实际需求情况及２０１１年生产经营需要，有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定２０１１年期间公司银行借款最高余额为２６亿元，到 ２０１１年底，公司（含子公司）银行借款余额控制在２０亿元以内。

公司董事会授权总经理根据公司经营情况实施办理银行借款融资事宜。

该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８４４９２１４股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

８、审议并通过为控股子公司累计不超过３．５亿元的银行借款提供担保计划的议案

根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划自２０１０年度股东大会通过之日起，计划为控股子公司累计不超过３．５亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，实际发生的担保将及时进行公告，具体额度如下：

担保额度有效期自２０１０年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。

该议案表决结果为：同意票的股份数为１９８３６１９１４股，占表决权股份的９９．９６％；反对票的股份数为８７３００股，，占表决权股份的０．０４％；弃权票的股份数为０股。

９、审议并通过２０１１年度日常关联交易的议案。

２０１１年，本公司预计将向新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）下属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购１７５０－１８５０万元的工业盐，预计向天业集团及其子公司采购５５０００－６５０００万元的工业用电、采购１５００－２５００万元工业用蒸汽，本公司所属子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司预计向天业集团下属子公司和静天达食品制造有限责任公司采购２１０万元工业用电、采购４９０万元蒸汽，预计向天业集团及子公司采购３３６００－３９２００万元电石、采购５１４０－７０８０万元工程用水泥、采购２４００－３８２５万元石灰；预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司１０００－１５００万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向天业集团及其所属子公司提供６００００－６５０００万元的建筑安装工程；预计向天业集团及其子公司出售工业废渣２７７０－３８９７．５万元；预计为天业集团及其子公司提供７０００－８０００万元工业管道保温工程施工；公司及所属子公司向天业集团及所属子公司提供３００－５００万元的节水材料及配套服务、销售５９４－９１０万元塑料托盘、销售５２０－８２５万元硫酸；预计与天业集团及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为７００－８００万元，预计接受天业集团及所属子公司网络维护及设备供应１５０－２００万元、接受车辆维修及材料供应１００－１５０万元，收取天业集团及所属子公司产品进出口代理费１００－１５０万元、收取货运代理及仓储服务费５００－５５０万元。

以上日常关联交易有效期自公司２０１０年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。关联董事宋晓玲回避了该议案表决。

关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为８６７２０６２股。

该议案表决结果为：同意票的股份数为８６７２０６２股，占表决权股份的１００％；反对票的股份数为０股，弃权票的股份数为０股。

本次会议由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二○一○年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二○一一年六月二日