证券时报多媒体数字报

Ａ股简称：广深铁路 股票代码：６０１３３３ 公告编号：临２０１１－－００５

（Ｈ股简称：广深铁路 股票代码：００５２５）

广深铁路股份有限公司

２０１０年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

根据２０１１年４月１３日发出的会议通知，广深铁路股份有限公司（“本公司”）于２０１１年６月２日（星期四）上午９时３０分在深圳市罗湖区和平路１０５２号三楼会议室以现场方式召开了２０１０年度股东周年大会。

本公司股份总数为７，０８３，５３７，０００股，有表决权股份的总数为７，０８３，５３７，０００股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共１０名，代表股份总数４，０１３，２３８，９０９股，占本公司有表决权股份总数的５６．６６％，详情如下：

董事长徐啸明先生担任会议主席并主持了会议，董事申毅先生、俞志明先生、罗庆先生、周志伟先生亲自出席了会议，董事郭竹学先生、李亮先生、戴其林先生、吕玉辉先生因公务未能出席会议，分别委托了董事俞志明先生、徐啸明先生、申毅先生及罗庆先生代为出席；公司监事及公司董事会秘书郭向东及其他高级管理人员穆安云先生、唐向东先生出席了本次会议，公司审计师、律师及香港证券登记有限公司的代表出席了会议。所有议案均以记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：广东君信律师事务所

２、律师姓名：高向阳、邓洁

３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、广深铁路股份有限公司２０１０年度股东周年大会决议；

２、广东君信律师事务所出具的法律意见书。

广深铁路股份有限公司

董事会

２０１１年６月２日

Ａ 股简称：广深铁路 股票代码：６０１３３３ 公告编号：临 ２０１１－－００６

（Ｈ 股简称：广深铁路 股票代码：００５２５）

广深铁路股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会议于２０１１年６月２日（星期四）上午１０时３０分在中国广东省深圳市和平路１０５２号三楼电话会议室举行。会议通知已于２０１１年６月２日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事９人，亲自出席董事７人，其中董事郭竹学先生、李亮先生因公务未能出席，分别授权董事俞志明先生、徐啸明先生代为出席并进行表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由徐啸明先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

一、选举徐啸明先生为公司董事长。

二、委任独立非执行董事卢敏霖先生、刘学恒先生、刘飞鸣女士为审核委员会委员，任命卢敏霖先生为审核委员会主席及审核委员会财务专家，任命郭向东先生为审核委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

三、委任公司董事长徐啸明先生、董事总经理申毅先生、独立非执行董事卢敏霖先生、刘学恒先生、刘飞鸣女士为薪酬委员会委员，任命徐啸明先生为薪酬委员会主席，任命郭向东先生为薪酬委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。

四、审议通过公司根据美国１９３４年证券交易法，拟定的综合反映本公司２０１０年度经营状况及财务状况的２０－Ｆ表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。

五、批准同意解散注销广深铁路国际旅行社并授权董事总经理申毅按照法律程序办理有关解散注销手续。

六、批准同意普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度中国核数师的酬金为２１０万元人民币（含新增内控审计费３０万元）。

七、批准同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司２０１１年度国际核数师的酬金为５７０万元人民币。

特此公告。

广深铁路股份有限公司

董事会

２０１１年６月２日

Ａ 股简称：广深铁路 股票代码：６０１３３３ 公告编号：临 ２０１１－－００７

（Ｈ 股简称：广深铁路 股票代码：００５２５）

广深铁路股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第一次会议于２０１１年６月２日上午１１时在本公司三楼电话会议室召开。全体６名监事均出席了会议，徐凌先生主持了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议并公告如下：

一致同意选举徐凌先生为本公司第六届监事会主席。

另，接本公司工会通知，经本公司工会三届三次全委会选举，陈建平先生及徐辉良先生作为职工代表出任本公司第六届监事会职工监事。简历附后。

特此公告。

广深铁路股份有限公司

监事会

２０１１年６月２日

职工监事简历：

陈建平，现年４４岁，政工师，广东省社会科学院经济管理专业研究生毕业，陈先生自一九八九年起加入铁路工作。陈先生先后在广铁一中、广铁火车头体协、广铁集团及本公司工作，主要担任过广铁集团工会办公室秘书、本公司后勤供应部部长、本公司客运事业部党委副书记兼纪委书记、本公司办公室副主任、广铁集团机械化线路中心工会主席。陈先生自二零零七年起担任本公司广州客运段段长。

徐辉良，现年４８岁，高级工程师，徐先生一九八三年毕业于西南交通大学电子计算技术专业，获学士学位。自二零零九年起任本公司信息技术所主任。徐先生一九九二年加入本公司，任电子计算所软件开发工程师至二零零零年。二零零零年至二零零九年，任本公司电算信息中心副主任。一九九九年获广州铁路（集团）公司授予「青年科技拔尖人才」称号，二零零一年获「享受国务院特殊津贴专家」荣誉，二零零三年获「茅以升铁道工程师」奖。工作期间主持和参与的开发的计算器项目屡获殊荣，包括铁道部科技进步奖二等奖一项、铁道部科技进步奖三等奖一项，深圳市科技进步奖二等奖一项，广州铁路（集团）公司科技进步奖一等奖二项，三等奖二项。