证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

●每股转增１股：每１０股转增１０股。

●股权登记日：２０１１年６月１０日（星期五）

●除权日：２０１１年６月１３日（星期一）

●新增可流通股份上市流通日：２０１１年６月１４日（星期二）

一、通过２０１０年度利润分配及公积金转增的议案日期：

湘潭电机股份有限公司２０１０年度利润分配议案已获２０１１年５月１８日召开的２０１０年度股东大会审议通过，并于２０１１年５月１９日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ］上进行了公告。

二、通过２０１０年度利润分配及公积金转增的议案：

经普华永道中天会计师事务所审计，公司２０１０年度实现净利润１９１，３１５，９３６元，加上年初未分配利润１８３，４９１，８７３元，扣除经２００９年度股东大会同意本公司按２００９年度净利润的５％提取的任意盈余公积４，７６１，１４８元， ２００９年度股利３５，２５０，０００元，２０１０年度可供分配利润为３３７，７９６，６６１元。公司按２０１０年度实现净利润提取１０％的法定盈余公积金１９，１３１，５９４元，公司２０１０年度累计未分配利润为３１５，６６５，０６７元，拟提取５％的任意盈余公积金９，５６５，７９７元。

经公司２０１０年度股东大会批准，以２０１０年１２月３１日截止，以公司总股本３０４，２４２，２７１股为基准，向全体股东实施资本公积转增股本的利润分配方案，每１０股转增１０股，每股面值１元。本次共计转增３０４，２４２，２７１元，余下１，２１２，１０７，１４７元结转到下一年度。

三、具体实施日期：

１、股权登记日：２０１１年６月１０日（星期五）

２、除权日：２０１１年６月１３日（星期一）

３、新增可流通股份上市流通日：２０１１年６月１４日（星期二）

四、转增对象：

截止２０１１年６月１０日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、实施办法：

资本公积转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。

六、股本变动结构表

七、实施转增股本方案后，按新股本总数６０８，４８４，５４２股摊薄计算２０１０年每股收益０．３９元／股。

八、咨询联系方式

联系电话：（０７３１）５８５９５２５２

咨询机构：湘潭电机股份有限公司董事会办公室

九、备查文件目录

１、湘潭电机股份有限公司２０１０年度股东大会决议及公告。

２、中国登记结算有限责任公司送股登记通知。

湘潭电机股份有限公司

董事会

二〇一一年六月三日