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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年５月５日召开的２０１０年度股东大会审议通过，现将２０１０年度权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１２８，４００，０００股为基数， 向全体股东每１０股派２元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．８元）； 对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年６月９日，除权除息日为：２０１１年６月１０日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截至２０１１年６月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年６月１０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由公司自行派发：

五、咨询办法

咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层

咨询联系人：刘卓妮

电话：０１０－６２９８１３２１ 传真：０１０－８２７０１９０９

九、备查文件

北京科锐配电自动化股份有限公司２０１０年度股东大会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年六月二日