证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年06月02日上午9点

　　2、召开地点：浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼

　　3、召开方式：现场记名表决

　　4、召集人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长周国建先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：

　　公司总股份数为17355万股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共20名，代表股数为8948.6488万股，占公司总股本的51.56%。

　　2、其他到会情况：

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、律师事务所的见证律师参加了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人》的议案。

　　对该议案表决时，实行了累积投票制度，表决结果如下：

　　1.1选举周国建先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　1.2选举童希康先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　1.3选举徐鸿先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　1.4选举韩朔先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　1.5选举郑晓女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　1.6选举顾群女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　1.7选举蔡高声先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　1.8选举沈凯军先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　1.9选举孔冬先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　2、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人》的议案。

　　对该议案表决时，实行了累积投票制度，表决结果如下：

　　2.1选举朱建勇先生为公司第五届监事会非职工监事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　2.2选举周青荣先生为公司第五届监事会非职工监事

　　表决结果：同意8948.6488万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%。

　　选举产生的2名非职工监事将与2011年5月15日职工代表大会选举产生的职工监事张宁先生共同组成公司第五届监事会。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、备查文件

　　1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　董事会

　　2011年06月02日