证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为"公司"）2011年第一次临时股东大会会议通知已于2011年5月18日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告，会议于2011年6月2日上午9:30在山东省青岛市市南区香港中路126号齐海大酒店紫光阁二楼会议室召开。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场投票表决的方式

　　3、现场会议召开时间：2011年6月2日上午9:30

　　4、现场会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路126号，齐海大酒店紫光阁二楼会议室

　　5、主持人：董事长曲思秋先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东代表共18人，代表公司有表决权的股份44,041,228股，占公司股份总额112,614,895股的39.11%。公司部分董事、全体监事出席本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　（一）本次股东大会对议案均以现场书面记名投票进行表决。

　　（二）本次股东大会形成决议如下：

　　1、审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》

　　表决结果：同意44,041,228股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，议案通过。

　　四、见证律师的法律意见

　　山东文康律师事务所孙凯、何欣蔚律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山东三维石化工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、山东文康律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年六月二日