证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－０１１

神州学人集团股份有限公司

第六届董事会

第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议开会通知于２０１１年５月２３日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于２０１１年６月２日以传真通讯方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于公司变更注册地址的议案》；

２０１０年１２月２９日，公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于福州市土地发展中心收储公司位于工业路土地的议案》（详见公司于２０１０年１２月３０日披露的《神州学人集团股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》），同意福州市土地发展中心收储公司位于台江区工业路２２３号的工业用地，该宗土地实际测得面积为９３．７２５６亩，收购总价为人民币１６，３３６．１８万元。现上述地块的收储手续已全部办理完毕。鉴于福州市工业路２２３号已不适合为公司注册地址，公司决定向福建省工商局申请注册地址变更为福州市台江区五一南路６７号。

该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议通过。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》；

因公司非公开发行股票事项已完成，新增股份已于２０１１年５月６日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于２０１１年５月１６日在深圳证券交易所上市（详见公司于２０１１年５月１４日披露的《神州学人集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟变更注册资本，注册资本由２４４，８４６，３４７元变更为３０９，２１４，１６３元。

该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议通过。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《公司章程修正案》；

鉴于公司注册地址及注册资本拟发生变化，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行如下修改：

１、原“第五条 公司住所：福州市工业路２２３号。邮政编码：３５０００４。”

修改为：“第五条 公司住所：福州市台江区五一南路６７号。邮政编码：３５０００９。”

２、原“第六条 公司注册资本为人民币２４４，８４６，３４７元。”

修改为：“第六条 公司注册资本为３０９，２１４，１６３元。”

３、原“第十九条 公司股份总数为２４４，８４６，３４７股，公司的股本结构为：普通股２４４，８４６，３４７股，无其他种类股。”

修改为：“第十九条 公司股份总数为３０９，２１４，１６３股，全部为人民币普通股。”

该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议通过。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

公司决定于２０１１年６月２４日上午１０：００在公司会议室召开公司２０１０年度股东大会。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月２日

证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－０１２

神州学人集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于２０１１年５月２３日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于２０１１年６月２日以传真通讯方式召开。本次会议应到公司监事５名，实到会监事５名，会议由公司监事会主席林琴女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会监事经过认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于李宝丰先生辞去公司监事职务的议案》

公司监事会于近日收到监事李宝丰先生的书面辞职报告。李宝丰先生因工作原因，辞去其担任的公司监事职务。公司对李宝丰先生在监事会任职期间的工作表示感谢。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于提名张光玺先生为公司第六届监事会候选人的议案》

鉴于公司监事李宝丰先生辞职，经公司监事会审议，提名张光玺先生为公司第六届监事会候选人。张光玺先生的个人简历请见附件。

该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会审议通过。表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

监 事 会

２０１１年６月２日

附件：

张光玺先生：大学学历，曾任北京市机械施工公司市政工程分公司材料科科员、中国华泰国际贸易公司财务部副经理。现任神州学人集团股份有限公司北京科技服务分公司财务经理。其与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系。截止公告披露日，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。

证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－０１３

神州学人集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年６月２４日（星期五）上午１０：００

２、召开地点：福州市五一南路１７号１３层会议室

３、召集人：公司第六届董事会

４、召开方式：现场投票表决

５、出席会议对象：

（１） 截止２０１１年６月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能参加可以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》；

４、审议《公司２０１０年财务决算报告》；

５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

６、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；

７、审议《关于公司变更注册地址的议案》；

８、审议《关于公司变更注册资本的议案》；

９、审议《公司章程修正案》；

１０、审议《关于选举张光玺先生为公司第六届监事会监事的议案》；

（二）披露情况：与上述议案内容相关的董事会公告、监事会公告等披露在２０１１年４月１６日和２０１１年６月３日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

（三）特别强调事项：提案第７、８、９、１０需以特别决议通过。

（四）听取２０１０年度独立董事述职报告。

三、会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代表人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。

（３）股东可以现场、信函或传真方式登记。

２、登记地点：神州学人集团股份有限公司办公室；

３、登记时间：２０１１年６月２２日９：００—１６：００

四、其他事项

１、会议联系方式：

联 系 人：林琴

电 话：（０５９１）８３２８３１２８

传 真：（０５９１）８３２９６３５８

２、会议费用：

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月２日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席神州学人集团股份有限公司于２０１１年６月２４日召开的２０１０年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：

备注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

２、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

３、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

１、委托人姓名： ２、委托人身份证号：

３、委托人股东账号： ４、委托人持股数：

二、受托人情况

１、受托人姓名： ２、受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－０１４

神州学人集团股份有限公司

关于出售资产进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年１２月２９日，公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于福州市土地发展中心收储公司位于工业路土地的议案》（详见公司于２０１０年１２月３０日披露的《神州学人集团股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》），同意福州市土地发展中心收储公司位于台江区工业路２２３号的工业用地，该宗土地实际测得面积为９３．７２５６亩，收购总价为人民币１６，３３６．１８万元。现上述地块的收储手续已全部办理完毕。根据与福州市土地中心签订的《土地收购合同》，公司已按时交付土地，并于近日获得１６，１２７，７７３．００元的搬迁奖励款。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月２日