证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１１－１３

许继电气股份有限公司

五届四十八次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司五届四十八次董事会会议于２０１１年５月２７日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于２０１１年６月１日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

为进一步保障监事会的运作效率，新一届监事会拟由原来的５位成员改为３位成员组成。对原《公司章程》第１４３条进行相应的修订。

原文第１４３条“公司设监事会。监事会由５名监事组成，监事会设主席１人，可以设副主席。”

现修改为：“公司设监事会。监事会由３名监事组成，监事会设主席１人，可以设副主席。”

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于换届选举公司第六届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李富生先生、于世新先生、檀国彪先生、姚致清先生、张新昌先生、马保州先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名潘飞先生（会计专业人士）、耿明斋先生、田土城先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过）。公司董事会对第五届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！

公司独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了独立意见。（董事候选人简历见附件）。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

为了进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，充分发挥其独立性作用，更好地为公司规范运作和健康发展提供合理化建议，公司拟调整独立董事的津贴，由税后４万元／年调整为税前８万元／年，从第六届董事会独立董事上任后计发。

上述三项议案尚需公司股东大会审议通过。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于２０１１年６月２１日召开２０１１年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

二○一一年六月一日

附件：

许继电气股份有限公司董事候选人简历

１、李富生先生，男，１９６２年１０月出生，中欧商学院ＭＢＡ，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任许继公司控制器分厂技术副厂长、厂长，河南昌威机械设备有限公司总经理；２０００年８月任许继集团有限公司党委副书记、副董事长、常务副总裁，许继电气股份有限公司总经理；２００７年７月至今任许继集团集团有限公司党委书记、副董事长、总裁；２０１１年１月任中国电力技术装备有限公司党组成员、副总经理，国网智能电网研究院副院长，国家直流输变电装备工程技术研究中心主任；兼任中国电器工业协会继电保护和自动化设备分会理事长，中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，中国机械工业联合会理事，郑州大学特聘教授；河南省“首届经济人物” 、全国“劳动模范”、全国“优秀企业家”荣誉获得者。

截至本公告披露日，李富生先生持有本公司股份数量为３３，９８６股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

２、于世新先生，男，１９５８年３月出生，中欧商学院ＭＢＡ，高级经济师。１９８１年入许继公司工作，历任许继公司供应处材料科长、团委书记、装配分厂党支部书记、供应处处长兼党支部书记等职务。１９９７年１１月至２００１年８月起任许继电气股份有限公司总经济师，２００１年８月至２００８年１２月任许继电气股份有限公司副总经理，２００９年１月起任许继集团有限公司副总裁、党委委员。１９９０年荣获河南省企业管理现代化成果一等奖，２００９年荣获许昌市科学技术进步一等奖和河南省科学技术成果奖，２０１１年荣获河南省“五一劳动奖章”。

截至本公告披露日，于世新先生持有本公司股份数量为１８，７３２股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

３、檀国彪先生，男，１９６１年１０月出生，工学硕士、高级工程师，长江商学院ＥＭＢＡ，华中科大经济学院经济学博士在读，华北电力大学兼职硕士生导师。１９９１年９月起，聘入机械部许昌继电器研究所工作；１９９７年７月至２０００年８月，任许继电气股份有限公司总经理，２０００年至今任许继集团有限公司副总裁，２００２年１０月至２０１０年４月兼任许继联华国际环境工程有限公司总经理，１９９９年３月至今任许继电气股份有限公司董事，１９９８年至今任许继集团有限公司党委委员。１９９３年获河南省政府科技进步一等奖，１９９５年获机械工业部科技进步二等奖。

截至本公告披露日，檀国彪先生持有本公司股份数量为２１，８５９股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

４、姚致清先生，男，１９６０年５月出生，中欧商学院ＭＢＡ，华中科技大学在读博士，中原学者，教授级高级工程师。历任许昌继电器研究所继电器研究室主任、科研业务处处长、许继技术中心副主任等职务，１９９９年７月任许继电气股份有限公司副总经理，２００２年１月兼任许昌继电器研究所所长。２００９年１月起任许继集团有限公司副总裁、党委委员。河南省继电保护及自动化重点实验室主任，国家高压直流输变电设备工程技术研究中心副主任，机械工业电力系统特高压控制保护工程实验室主任，华北电力大学硕士生导师，郑州大学兼职教授，青岛科技大学客座教授。ＥＩ核心期刊、全国中文核心期刊《电力系统保护与控制》杂志主编；国家标委会全国量度继电器标准化技术委员会常务副主任委员，全国有或无电气继电器标准化技术委员会副主任委员；中国电器工业协会继电保护和自动化设备分会副理事长兼秘书长；中国电工技术学会电力系统控制与保护专业委员会主任委员，电器智能化系统及应用专业委员会、电工产品可靠性专业委员会、自动化及计算机应用专业委员会副主任委员。２００７年获河南省科学技术进步一等奖，２００８年获河南省＂十大科技英才＂、中国机械工业科学技术奖特等奖，２００９年获国家科学技术进步奖一等奖，２０１０年获河南省“十一五”优秀科技创新人才和“中原学者”称号。？？

截至本公告披露日，姚致清先生持有本公司股份数量为６７，２１６股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

５、张新昌先生，男，１９６２年３月出生，大学本科，高级工程师。历任许昌继电器研究所主设备研究室设计员、主任工程师，许继电气股份有限公司科研处处长，许继电气股份有限公司副总经理，２００８年１２月起任许继电气股份有限公司总经理。中国电器工业协会继电保护和自动化设备分会副秘书长。曾获国家科技进步二等奖和河南省技术创新先进管理工作者。

截至本公告披露日，张新昌先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

６、马保州先生，男，１９６６年４月出生，复旦大学ＥＭＢＡ，高级会计师。历任许继电气股份有限公司工资核算员、总成本核算员、总帐核算员、深圳许继机电公司财务室主任、许继电气股份有限公司财务处总计划员、财务处业务负责人；１９９７年１１月起任许继电气股份有限公司总会计师；２００１年起任许继电气股份有限公司副总经理兼总会计师；２００８年１２月起任许继电气股份有限公司常务副总经理兼总会计师。

截至本公告披露日，马保州先生持有本公司股份数量为１８，７４１股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

７、潘飞先生，男，１９５６年８月出生，上海财经大学会计系博士、教授、博士生导师，１９８３年起在上海财经大学任教，现任上海财经大学会计学院副院长，美国会计学会会员，中国会计学会会员；兼任上海会计学会理事、中国会计教授会理事、上海市成本研究会副会长。

截至本公告披露日，潘飞先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

８、耿明斋先生，男，１９５２年２月生，中共党员，现任河南大学经济学院院长兼省政府研究室与河南大学共建中原发展研究院院长、省级特聘教授、省管优秀专家，应用经济学博士后流动站及国民经济学博士点牵头人、国民经济学和区域经济学专业博士生导师；兼任国家社科规划项目评审专家、河南省“十一五”及“十二五”规划专家组咨询委员会委员、中国社会系统工程学会副理事长、河南省经济学会及河南省民营经济研究会副会长。

截至本公告披露日，耿明斋先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

９、田土城先生，男，１９５７年６月生，中共党员、法学博士、教授、博士生导师、享受国务院政府特殊津贴专家、河南省优秀专家，现任郑州大学法学院院长，河南省人大常委会委员、法制委员会委员；兼任教育部法学教学指导委员会委员，国家自考委法律专业委员会委员，中国法学会理事，中国民法学研究会常务理事，中国法学教育研究会常务理事，河南省法学会副会长，河南省民商法研究会会长，河南省人民政府咨询专家，北京大学软法研究中心兼职研究员，河南大学、河南师范大学等高校兼职教授。

截至本公告披露日，田土城先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１１－１４

许继电气股份有限公司

五届二十次监事会决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司五届二十次监事会会议于２０１１年５月２７日以传真和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于２０１１年６月１日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事５人，实际参加表决的监事５人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于换届选举公司第六届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东许继集团有限公司推荐并经公司监事会审核，提名程利民先生、晋国运先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件一）。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会对第五届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！

根据公司职代会选举结果，同意李维扬先生作为职工代表出任公司第六届监事会职工监事（职工监事简历见附件二）。

特此公告。

许继电气股份有限公司

监事会

二○一一年六月一日

附件一：

许继电气股份有限公司监事候选人简历

１、程利民先生，男，１９６２年１２月出生，上海财经大学ＥＭＢＡ，高级经济师。曾任许昌继电器厂团委书记、许继电气股份有限公司办公室主任、许继集团有限公司总经理助理兼中南输变电成套设备有限公司总经理。２０００年至２００７年任许继集团有限公司副总裁，２００７年至今任许继集团有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记，２００３年至今任许继电气股份有限公司董事；兼任河南省高级经济师、博士后工作站评审委员会委员。１９８５年获河南省新长征突击手，１９９１年获河南省优秀团干、１９９６年获河南省机械厅先进工作者，２０００年获河南省机械电子工业厅直属单位“优秀党务工作者”，２００４年获河南省学术技术带头人，２００５年获中国人力资源管理大奖成果银奖，２００６年获全国企业信息工作优秀领导人，２００７年获２００６中国制造业杰出ＣＩＯ，２００９年获河南省＂五五＂普法依法治理工作先进个人，２０１１年获河南省“五一劳动奖章”。

截至本公告披露日，程利民先生持有本公司股份数量为２４，９７５股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

２、晋国运先生，男，１９５８年１月出生，大专学历。１９８２进入许继集团有限公司教育中心工作，历任许继技工学校校长、教育中心代理处长、教育中心主任兼支部书记，２００８年１月起任许继集团有限公司党委委员、工会主席。

截至本公告披露日，晋国运先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

附件二：

许继电气股份有限公司职工监事简历

李维扬先生，男，１９７６年９月出生，大学本科，管理学硕士。１９９９年毕业于中国地质大学管理学院，同年进入许继电气股份有限公司工作，２０１０年获上海财经大学管理学硕士学位。２００１年起任许继电气股份有限公司证券事务代表，２００６年至今任许继电气股份有限公司证券事务代表、证券投资处处长。２００５至２００９年度连续被中国证监会河南监管局和河南上市公司协会评为“河南上市公司优秀证券事务代表”。

截至本公告披露日，李维扬先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１１－１５

许继电气股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司五届四十八次董事会会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年６月２１日上午９时

２、召开地点：公司本部三楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、股权登记日：２０１１年６月１４日

６、出席对象：

（１）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（２）截止２０１１年６月１４日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

二、会议审议事项

独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过；上述第２、３项议案将以累积投票制实施逐项表决。

议案相关内容详见公司于２０１１年６月３日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的五届四十八次董事会决议公告和五届二十次监事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（２）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（４）股东可以用传真或信函方式进行登记。

２、登记时间：２０１１年６月１６日（上午８：００－１２：００，下午１４：３０－１８：００）。

３、登记地点：公司证券投资处

四、其它事项

１、会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道１２９８号

邮政编码：４６１０００

电　　话：０３７４－３２１２３４８ ３２１２０６９

传　　真：０３７４－３３６３５４９　 ３２１９５３６

联 系 人：李维扬 贾 征

２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

二○一一年六月一日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：２０１１年 月 日

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）