证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１２ 证券简称：锦龙股份 公告编号：２０１１－０６

广东锦龙发展股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于２０１１年５月２２日以书面形式发出，会议于２０１１年６月２日上午在公司会议室召开。会议应到董事８人，实到董事８人，公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨志茂先生主持，会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。同意８票，反对０票，弃权０票。

公司将于２０１１年６月２４日（星期五）召开２０１０年度股东大会。会议地点及审议事项等详见本公司同日公告的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二日

证券代码：０００７１２ 证券简称：锦龙股份 公告编号：２０１１－０７

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）将于２０１１年６月２４日召开２０１０年度股东大会，股东大会召开的具体情况如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年６月２４日（星期五）上午１０：００，时间半天

２、召开地点：广东省清远市新城区八号区方正二街１号六楼

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截止２０１１年６月１７日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

（２）公司董事、监事及其它高级管理人员；

（３）公司聘请的顾问律师；

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项

１、议案内容：

（１）公司《２０１０年年度报告》；

（２）公司《２０１０年度董事会工作报告》；

（３）公司《２０１０年度监事会工作报告》；

（４）公司《２０１０年度财务决算报告》；

（５）公司《２０１０年度利润分配方案》；

（６）《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》；

（７）公司《关于董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》；

（８）公司《独立董事２０１０年度述职报告》；

（９）《关于选举公司董事的议案》。

２、披露情况：

上述议案（１）（２）（４）（５）（６）（７）（８）（９）详细情况请查阅２０１１年４月２８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ发布的本公司第五届董事会第十六次会议决议公告，议案（３）见４月２８日发布的本公司第五届监事会第十次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。拟出席会议的股东或股东代表请于２０１１年６月２０日、６月２１日、６月２２日上午９：００至下午１７：００到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、其它事项

１、与会股东交通、食宿费自理

２、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城方正二街１号广东锦龙发展股份有限公司董事会办公室

邮政编码：５１１５１８

联系人：温尚辉、林德新

电话：０７６３－３３６９３９３

传真：０７６３－３３６２６９３

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司

董事会

二○一一年六月二日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人／公司出席广东锦龙发展股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数： 委托方股东帐号：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日