证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2011-036

　　天虹商场股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十七次会议于2011年6月1日以通讯方式召开，会议通知已于2011年5月26日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长吴光权先生召集和主持。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《关于深圳市天虹置业有限公司购置南昌市联发广场开设商场的议案》

　　同意公司下属全资子公司深圳市天虹置业有限公司向南昌联发置业有限公司购置位于江西省南昌市红谷中大道联发广场地上一层至地上四层物业，约38,000平方米，用于开设天虹商场。同意公司使用31,836万元购置该物业（含税），后续装修、设备购置等投资预计约为4,298万元。该项目投资合计约为36,134万元。资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本次交易不构成关联交易。

　　二、会议审议通过了《关于深圳市天虹置业有限公司投资注册南昌市天虹置业有限公司的议案》

　　同意由深圳市天虹置业有限公司出资1,000万（壹仟万元）人民币设立全资子公司购置南昌联发广场，公司名称暂定为南昌市天虹置业有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准）。在南昌市天虹置业有限公司注册成立之前，由深圳市天虹置业有限公司签署关于购置南昌联发广场的前期买卖协议，待南昌市天虹置业有限公司注册成立之后，由南昌市天虹置业有限公司签署购置南昌联发广场的商品房买卖合同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、会议审议通过了《关于公司总经理2010年度薪酬的议案》

　　根据公司高管人员薪酬管理办法，总经理年薪由基本年薪、住房补贴、绩效年薪、EVA年薪组成，同意公司总经理2010年度薪酬。

　　因董事赖伟宣先生与本议案有直接关联关系，已进行了回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　天虹商场股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二日

　　证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2011-037

　　天虹商场股份有限公司

　　签订商品房买卖协议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、协议签署概述

　　根据公司战略发展规划和持续增长需要，2011年6月1日公司下属子公司深圳市天虹置业有限公司与南昌联发置业有限公司签订《商品房买卖前期协议》，拟购置位于江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道与绿茵路交汇处的联发广场地上一层至地上四层物业,总建筑面积约为38,000平方米，用于开设天虹商场。项目总成交金额为30,020万元（不含税）。

　　二、交易对方情况介绍

　　交易对方名称：南昌联发置业有限公司

　　负责人：孙诚华

　　注册地址：南昌市红谷滩新区绿茵路799号302室

　　注册资本：人民币2,000万元

　　经营范围：房地产开发、经营；物业管理

　　南昌联发置业有限公司与公司不存在关联关系；南昌联发置业有限公司上一会计年度未与公司发生过交易。

　　三、协议的主要内容

　　1、协议签署时间：2011年6月1日

　　2、协议对方：南昌联发置业有限公司

　　3、交易标的基本情况：

　　（1）标的位置：位于江西省南昌市红谷中大道联发广场地上一层至地上四层物业，总建筑面积约为38,000平方米。（以最终的《房屋竣工测量报告》所示面积为准）

　　（2）标的状态：该项目目前处于在建状态。

　　（3）其他事项：目前该项目在建工程存在抵押情况，但不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法事项。

　　4、交易总成交金额：约30,020万元（不含税）。公司通过市场比较法、收益法和重置成本法对该物业进行了估值。通过公司与交易对手方的商业谈判，最终达成成交价格。该成交价格较为合理，不存在不公允情况。

　　5、协议生效条件：本协议自双方授权代表签字并加盖公司公章即生效。

　　6、其他事项：深圳市天虹置业有限公司在协议签订后设立全资子公司，并由新设立的全资子公司承接履行深圳市天虹置业有限公司在协议及其附件所有权利和义务。届时，南昌联发置业有限公司、深圳市天虹置业有限公司同意共同协商并签订转让协议。

　　四、协议对公司的影响

　　1、本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

　　2、公司的主要业务不会因为履行协议而对协议对方形成依赖。

　　3、本协议用于公司购置联发广场开设商场，有利于公司扩展连锁门店网络，增加公司固定资产，建立稳定的经营场所，扩大市场影响力和提升行业地位。

　　五、协议的风险提示

　　本协议不存在重大风险及不确定性，但在协议履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响协议的履行。

　　特此公告。

　　天虹商场股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月二日

　　备查文件

　　1、《南昌市商品房买卖前期协议》