证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］７２２号文核准，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“发行人”、“沃尔核材”或“公司” ）向截至股权登记日２０１１ 年 ５月２５日（Ｔ日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东，按照每１０股配 ２．０ 股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于 ２０１１年６月１日（Ｔ＋５日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为４８，９１５，０００股，其中有限售条件流通股可配股数为１９，０５９，５０５股，全部为高管锁定股份；无限售条件流通股可配股数为２９，８５５，４９５股。发行价格为７．１８元／股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次沃尔核材配股共计可配售股份总数为４８，９１５，０００股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，由红塔证券股份有限公司作为保荐人（主承销商），负责组织实施。本次沃尔核材原股东按照每股人民币７．１８元的价格，以每１０ 股配售 ２．０股的比例参与配售，可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理。

本次配股最终的发行结果如下：

１、向无限售条件流通股配售结果

截至股权登记日（２０１１年５月２５日，Ｔ日）收市，公司无限售条件流通股股份总量为１４９，２７７，４７４股，截至认购缴款结束日（２０１１ 年６月１日，Ｔ＋５日），公司无限售条件流通股有效认购数量为２７，２５１，８４０股，占本次可配售股份总数４８，９１５，０００股的５５．７１％，认购金额为１９５，６６８，２１１．２０元。

２、向有限售条件流通股配售结果

截至股权登记日（２０１１年５月２５日，Ｔ日）收市，公司有限售条件流通股股份总量为９５，２９７，５２６股，截至认购缴款结束日（２０１１ 年６月１日，Ｔ＋５日），公司有限售条件流通股有效认购数量为１９，０５９，５０５股，占本次可配售股份总数４８，９１５，０００股的３８．９７％，认购金额为１３６，８４７，２４５．９０元。

３、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日（２０１１年６月１日，Ｔ＋５ 日），公司控股股东周和平先生履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了２４，８４６，２４７股，占本次可配售股份总数４８，９１５，０００股的５０．７９％。

４、截至股权登记日（２０１１年５月２５日，Ｔ 日）收市，沃尔核材股东持股总量为２４４，５７５，０００股，截至认购缴款结束日（２０１１ 年６月１日，Ｔ＋５ 日）有效认购数量为４６，３１１，３４５股，认购金额为人民币３３２，５１５，４５７．１０元，占本次可配股份总数４８，９１５，０００股的９４．６８％，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日（２０１１ 年６月３日，Ｔ＋７ 日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算（实际配股比例＝０．１８９３５）本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 ２０１１ 年５月２３日（Ｔ－２ 日）在《上海证券报》 、《证券时报》上刊登的《深圳市沃尔核材股份有限公司配股说明书摘要》和《深圳市沃尔核材股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）查询《深圳市沃尔核材股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。公司股票自２０１１年６月３ 日起复牌。

五、发行人及保荐人（主承销商）

１、发行人

名 称：深圳市沃尔核材股份有限公司

法定代表人：周和平

注册地址：深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园

联系人：王占君

电话：０７５５－２８２９９０２０

传真：０７５５－２８２９９０２０

２、保荐人（主承销商）

名 称：红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦

保荐代表人：姚晨航、李守法

联系人：郑蓓雷、蒋叶琴、吴样、黄强、徐进

电话：０１０－６６２２０００９－６１０４，０１０－６６２２０６８２

传真：０１０－６６２２０１４８

特此公告。

发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司

保荐人（主承销商）：红塔证券股份有限公司

２０１１年６月３日