证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１１－０１８

梅花伞业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议，于２０１１年５月２２日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年６月２日上午９：００在福建省晋江市东石镇金瓯工业区本公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《股票期权激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》。本次修改主要包括以下内容：

１、在《股票期权激励计划（草案）》于中国证监会备案期间，原激励对象乐庸刚等四人由于离职等个人原因已不再符合成为激励对象的条件，公司对股权激励计划做相应调整，激励对象从４３人调整为３９人，期权总数从２５６万份调整为２４６万份。修订后的期权分配如下：

２、《股票期权激励计划（草案）》中行权指标之一的净利润表述为“指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润”，《股票期权激励计划（草案修订稿）》将其修订为“指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据”。

３、《股票期权激励计划（草案）》中对增发时股票期权数量及价格的调整方法未作规定，《股票期权激励计划（草案修订稿）》第九章中补充了该部分内容：

“（一）股票期权数量的调整方法

……

４、增发

公司在发生增发新股的情况下，股票期权数量不做调整。

（二）行权价格的调整方法

……

５、增发

公司在发生增发新股的情况下，股票期权行权价格不做调整。”

《股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，尚需提交股东大会审议。《股票期权激励计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网，其摘要刊登在２０１１年６月３日的《证券时报》上。公司独立董事对此发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网。

董事郑家耀为《股票期权激励计划（草案修订稿）》的激励对象，董事王安邦、颜乌喜、颜金练作为激励对象王为钹的关联人，均已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

《股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议。董事会将于２０１１年６月２２日（星期三）采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开２０１１年第一次临时股东大会，审议相关议案。

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和２０１１年６月３日《证券时报》。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

二〇一一年六月二日

证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１１－０１９

梅花伞业股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司关于召开第二届监事会第十七次会议的通知于２０１１年５月２３日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年６月２日下午１３：００在本公司四楼会议室召开。会议应到监事３人，实到３人。会议由召集人王建章先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

梅花伞业股份有限公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和２０１１年６月３日《证券时报》。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》。

公司监事会对修订后的激励对象名单进行了详细的核查，监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录１－３号》规定的激 励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《股票期权激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和２０１１年６月３日《证券时报》。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

监 事 会

二〇一一年六月二日

证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１１－０２１

梅花伞业股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事一致同意委托独立董事屈文洲先生作为征集人向公司全体股东征集于２０１１年６月２２日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票权（以下简称“本次征集投票权”）。本次征集投票权拟审议的议案为：

１、《股票期权激励计划（草案修订稿）》；

２、《股票期权激励计划实施考核办法》；

３、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

１、征集人作为公司独立董事，对本次股东大会审议的全部三个议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。

２、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

３、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告本报告书，未有擅自发布信息的行为。

４、征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

５、本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：梅花伞业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：梅花伞

股票代码：００２１７４

法人营业执照注册号码：３５００００４００００２１５２

法定代表人：王安邦

董事会秘书：郑家耀

证券事务代表：华贤楠

联系地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

联系电话：０５９５－８５５９３００１

联系传真：０５９５－８５５９７５５５

电子信箱：ｉｒ＠ｓｕｓｉｎｏ．ｎｅｔ．ｃｎ

（二）征集事项：本次股东大会拟审议的全部三个议案。

（三）本报告书签署日期：２０１１年６月２日

三、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况见公司刊登于２０１１年６月３日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

１、屈文洲先生，中国国籍，无境外居留权，１９７２年６月出生，经济学博士，特许金融分析师（ＣＦＡ）、中国注册会计师（ＣＰＡ）。曾任职厦门建发信托投资公司投资银行部经理，清华大学博士后流动站。现任本公司独立董事、厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学财务管理与会计研究院副院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门国际航空港股份有限公司独立董事、山东航空股份有限公司独立董事、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事。

２、征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受到刑事或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责。

３、征集人在公司董事会发布《股权激励计划》之前一日未持有公司流通股股份，前六个月内亦不存在买卖公司流通股股份的情形。

４、征集人作为公司独立董事与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司限制流通股股东之间不存在利害关系。

５、征集人不是公司《股权激励计划》的激励对象，对本次征集事项亦不存在其他利益关系。

五、征集人对征集事项的意见

１、征集人作为公司独立董事，在公司２０１１年１月６日召开的第二届董事会第二十一次会议和２０１１年６月２日召开的第二届董事会第二十四次会议上，对本次征集事项相关议案进行审议并投了赞成票。

２、征集人作为独立董事，对《股权激励计划》发表了独立意见，认为：

（１）公司不存在《管理办法》及３个备忘录等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（２）公司本股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《管理办法》及３个备忘录规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

（３）公司本次《股票期权激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》及３ 个备忘录等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

（４）公司不存在为激励对象依本股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助的安排，包括为其贷款提供担保。

（５）公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，有利于提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。本人认为，公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，亦符合包括中小投资者在内的公司全体股东的利益。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至２０１１年６月１７日１５：００时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：２０１１年６月１８日至２０１１年６月２１日 （上午８：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００）。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》和巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

１、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（１）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

① 现行有效的法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④ 法人股东帐户卡复印件；

（２）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

① 股东本人身份证复印件；

② 股东账户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

３、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

收件人：梅花伞业股份有限公司 证券部

邮编：３６２２７１

联系电话：０５９５－８５５９３００１

联系传真：０５９５－８５５９７５５５

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人： 屈文洲

二零一一年六月二日

附件：

梅花伞业股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《梅花伞业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《梅花伞业股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托梅花伞业股份有限公司独立董事屈文洲先生作为本人／本公司的代理人出席梅花伞业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

注：此委托书表决符号为“√”， 请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

委托人联系电话：

本项授权的有效期限：自签署日至２０１１年第一次临时股东大会结束。

签署日期：

证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１１－０２２

梅花伞业股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会审议。根据梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决议，决定于２０１１年６月２２日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、召开时间

１） 现场会议时间：２０１１年６月２２日（星期三）下午１４：００时。

２） 网络投票时间：２０１１年６月２１日—６月２２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年６月２１日１５：００至２０１１年６月２２日１５：００的任意时间。

２、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

３、现场会议召开地点：福建省晋江市东石镇金瓯工业区，公司五楼会议室

４、会议召集人：公司董事会。

５、股权登记日：２０１１年６月１７日。

６、出席对象：

（一）２０１１年６月１７日（星期五）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

议案内容详见披露于２０１１ 年６月３日的《证券时报》及巨潮资讯网上的《股票期权激励计划（草案修订稿）》及２０１１年１月７日披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》及相关议案内容。股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。监事会将在本次会议上作《关于核查股票期权激励计划激励对象的意见》报告。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年６月２１日（星期二）（上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０）。

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以２０１１年６月２１日１７：００前到达本公司为准）

（三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部

信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

梅花伞业股份有限公司 证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：３６２２７１

传真：０５９５－８５５９７５５５

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网

投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作具体流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月２２日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体流程为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码 ３６２１７４；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中子议案１．１，１．０２元代表议案一中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见

（５）确认委托完成。

（二）采用互联网投票操作具体流程

１、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“梅花伞业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１１年６月２１日１５：００至２０１１年６月２２日１５：００期间的任意时间。

（三）注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事屈文洲先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《梅花伞业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

会议咨询：公司证券部

联系人：郑家耀

联系电话：０５９５－８５５９３００１

梅花伞业股份有限公司董事会

二〇一一年六月二日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１１年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

附件二：

股东登记表

截止２０１１年６月１７日下午１５：００时交易结束时本人（或单位）持有００２１７４梅花伞股票，现登记参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期：２０１１年 月 日