证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司（简称“公司”）于２０１１年５月１９日发出《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》（详见２０１１年５月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），现将２０１１年第四次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定

２、会议召开时间：

（１）现场会议时间：２０１１年６月９日（星期四）下午１４：５０时

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间２０１１年６月８日下午１５：００至投票结束时间２０１１年６月９日下午１５：００间的任意时间。

３、现场会议召开地点：

武汉市东湖新技术开发区江夏大道特１号凯迪大厦８０２会议室

４、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

５、股权登记日：２０１１年６月３日

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年６月３日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

１、审议公司《关于发行公司债券的议案》。（逐项表决）

１．１发行规模

１．２向公司股东配售的安排

１．３债券期限

１．４募集资金用途

１．５债券利率

１．６担保事项

１．７发行债券的上市

１．８决议的有效期

１．９对董事会的其他授权事项

详情见２０１１年５月１９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊载的“第七届董事会第五次会议决议公告”。

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、出席会议办法

１、登记方式：

（１）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（２）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件二）和本人身份证到公司登记。

异地股东可以通过传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月８日上午９：００ 至１１：００，下午１４：００ 至１７：００，逾期不予受理。

３、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特１号。

４、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

１、会议联系方式

联系人 ：陈玲 余丹

联系电话：０２７－６７８６９０１８ ０２７－６７８６９２７０

传 真 ：０２７－６７８６９０１８

２、本次股东大会出席者所有费用自理

３、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

２０１１年６月４日

附件一：

网络投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０９３９ 投票简称：凯迪投票

３、股票投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１的所有项目，代表一次性对第１项议案进行投票表决，１．０１代表议案１的第一个子项，１．０２代表议案１的第２个子项，以此类推。每一议案相应的申报价格具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（４）投票注意事项：

ａ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

ｂ、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；

Ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序

１、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月８日１５：００ 至２０１１年６月９日１５：００ 期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士），身份证号码： 代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人（签章）：

身份证号码：

股东持股数：

证券账户号码：

受托人（签名）：

身份证号码：

签署日期：