证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－４３

宁夏中银绒业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第三次会议于２０１１年６月３日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于２０１１年５月２８日以电子邮件、传真或专人派送方式发送到每位董事。本次会议应表决董事９名，实际表决董事９名，其中马生国、马生奎、马峰、陈晓非、梁少林、张文君６名董事采用现场表决方式，张小盟、陆绮、崔健民３名董事采用通讯表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长马生国先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于聘请信永中和会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于为子公司邓肯有限公司贷款提供担保的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以９票同意，零票反对，零票弃权审议通过了关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二Ｏ一一年六月四日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－４４

宁夏中银绒业股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）及公司章程的有关规定，２０１１年６月３日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了本公司为全资境外子公司邓肯有限公司（简称邓肯公司）在国家开发银行宁夏回族自治区分行的贷款提供担保的议案。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

本公司全资境外子公司邓肯有限公司作为借款人向国家开发银行申请人民币７５００万元的贷款，由邓肯有限公司以其全部设备、房地产做抵押，并由本公司为其提供担保。届时，本公司、邓肯公司将与国家开发银行宁夏回族自治区分行签署贷款担保合同。具体情况如下：

单位：万元

二、被担保人情况

邓肯有限公司，本公司拥有其 １００％的股权。公司注册登记号：ＳＣ３５５８４０；该公司成立于 ２００９年３月，目前注册资本：６５０万英镑；法定代表人：马生国；注册地点：英国（苏格兰）；注册地址：Ｌｏｃｈｌｅｖｅｎ Ｍｉｌｌｓ， Ｋｉｎｒｏｓｓ， ＫＹ１３ ８ＤＨ，ＵＫ；主营业务：山羊绒纱线、制品生产、研发、销售。

经审计，截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产２０９，６５４，３２６．７３元，净资产 ７６，５６２， ２０３．７８元，主营业务收入１９２，５９３，７６０．８０元，净利润５，１１７，１１８．４５元。

三、对上述担保事项的说明

１、邓肯公司主营羊绒纱线的国际市场销售，此次作为借款人向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请人民币７５００万元贷款，由本公司提供担保，从而保证邓肯公司主营业务的顺利进行，完成全年各项经营指标。

２、邓肯公司是本公司全资子公司，其董事会成员全部由本公司推荐的人员担任，董事长由本公司现任董事长兼任，财务负责人也是本公司推荐的人员担任，公司能及时掌握其经营状况和财务状况。本公司能够对其实现有效的管理和控制，可以避免或有风险。

３、经公司四届二十六次董事会审议并经公司２０１１年年度股东大会审议通过的为邓肯有限公司在中国银行５０００万元贷款担保的额度不再使用。

四、董事会意见

１、董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

２、因审议的一次性担保金额超过公司净资产１０％以上，该议案将提交公司临时股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权董事会办理具体事宜。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１０年１２月３１日，公司对外提供担保的总额为１９，０６３．９７万元，全部是为控股子公司提供担保，其中：对阿尔法公司担保８５００万元，对中银邓肯服饰公司担保５２００万元，对香港东方公司担保５３６３．９７万元，担保总额占公司期末净资产的４６．６６％。公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

六、备查文件

董事会决议以及经董事签字的表决票。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二０一一年六月四日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－４５

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

关于召开２０１１年第二次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟定于２０１１年６月２０日上午９：３０时在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司二楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会。

２、股东大会召集人：本公司董事会。经２０１１年６月３日公司第五届董事会第三次会议决议召集。

３、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

４、会议召开的日期和时间：２０１１年６月２０日（星期一）上午９：３０。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

６、出席会议对象：

（１）本次大会的股权登记日为２０１１年６月１５日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于为子公司邓肯有限公司贷款提供担保的议案》；

２、审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》；

三、会议登记事项：

１、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月２０日８：３０－９：３０

３、登记地点：宁夏灵武市羊绒工业园区本公司７楼证券部。

四、其他事项

１、会议联系方式

电话：０９５１－４０３８９５０－８９３４ 传真：０９５１－４５１９２９０

联系人：陈晓非、徐金叶

２、会期一天，与会股东一切费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第三次会议决议以及经董事签字的表决票。

宁夏中银绒业股份有限公司

二０一一年六月四日

附：

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

２０１１年６月 日

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事

关于为子公司提供担保的独立意见

公司第五届董事会第三次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议审议了为全资子公司邓肯有限公司贷款提供担保的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的有关规定，以及中国证监会证监发［２００３］５６号、证监发［２００５］１２０号文的规定，独立董事就上述担保事项的议案发表专项说明及独立意见如下：

一、本此会议审议的担保事项是为顺利实施邓肯有限公司主营业务，保证正常经营的融资需要所作出的决定，有利于公司各项经营指标的完成，总计担保额度为人民币７５００万元。具体情况如下：

单位万元

二、我们注意到：本次贷款由邓肯有限公司以其全部设备、房地产做抵押，并由本公司为其提供担保。在邓肯公司董事会中，所有董事会成员均为公司推荐担任，董事长由公司现任董事长兼任，财务负责人也是公司推荐的人员担任，公司能及时掌握其经营状况和财务状况，能够对邓肯公司实现有效的管理和控制，可以避免或有风险的发生。

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事：

张文君、崔健民、陆绮、张小盟