证券时报多媒体数字报

股票简称：首钢股份 股票代码：０００９５９ 公告编号： ２０１１－０２６

北京首钢股份有限公司

第一次临时董事会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，董事会以通讯表决方式召开２０１１年度第一次临时会议，应参加表决的董事１０人，实际参加表决的董事１０人，会议合法有效。６月２日汇总表决情况如下：

会议以１０票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

北京首钢股份有限公司董事会

二○一一年六月三日

股票简称：首钢股份 股票代码：０００９５９ 公告编号： ２０１１－０２７

北京首钢股份有限公司关于

召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，北京首钢股份有限公司（以下称公司）董事会６月２日以通讯表决方式通过“北京首钢股份有限公司召开２０１０年度股东大会的通知”议案，有关事项如下：

一、会议基本情况

１、时间：２０１１年６月２８日（星期二）９：００

２、地点：首钢陶楼国际会议厅（北京市石景山路６８号）

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场方式

二、参加人员

１、２０１１年６月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

三、有关议题：

１、北京首钢股份有限公司２０１０年度董事会报告；

２、北京首钢股份有限公司２０１０年度监事会报告；

３、北京首钢股份有限公司２０１０年度财务决算报告；

４、北京首钢股份有限公司２０１０年度利润分配预案；

５、北京首钢股份有限公司２０１１年度财务预算报告；

６、北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案；

７、北京首钢股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告；

８、北京首钢股份有限公司关于推荐董事人选的议案；

９、北京首钢股份有限公司关于２０１１年度日常关联交易预计情况的议案；

１０、北京首钢股份有限公司关于总经理２０１０年度薪酬兑现及２０１１年度报酬与考核分配办法的说明。

其中第８条议案已于２０１０年９月１０日在《中国证券报》等指定报刊及网站公告；第１０项内容根据有关规定只向股东大会报告不做表决。其它议案见２０１１年４月２８日在《中国证券报》等公司指定报刊及网站公告。

四、登记办法

１、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。股东可以传真、信函方式登记。

２、股东单位代表持股东单位授权委托书（法人签字、加盖公章）、股东账户卡及代理人身份证登记。

３、登记时间为２０１１年６月２３日和６月２４日９：００－１１：３０，１３：３０－１６：００；信函登记以收到地邮戳为准。

五、其它事项

公司地址：北京市石景山路９９号６号楼 邮政编码：１０００４１

电 话：０１０－８８２９３７２７ 传 真：０１０－６８８７３０２８

联 系 人：范晓江 许凡

会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

附：授 权 委 托 书

北京首钢股份有限公司董事会

二○一一年六月三日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京首钢股份有限公司２０１１年６月２８日召开的２０１０年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： （签字或盖章） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：

委托时间： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人签字：

委托日期： 年 月 日