证券时报多媒体数字报

　　（上接B6版）

　　东北制药集团股份有限公司

　　围墙：维修破损的临时围墙和永久性铁艺围墙。

　　２、道路沥青混凝土面层：预定５月初进场。

　　３、雨水沟：一号线完工，二号线剩余工程量暂时不具备施工条件，目前施工单位已撤场，复工时间等待我方通知。

　　４、动力车间：冷却塔６米以下钢筋绑扎，模板安装完成５０％；１－４轴维护墙砌筑完成；１－４轴屋面保温完成５０％。

　　５、工程辅助楼：三层１－５轴承重架子搭设、柱筋对焊、模板安装完成。

　　五、该项目投资后对公司的影响

　　该项目建成后可以满足新厂区交通、给排水、低温盐水、循环冷却水、电、压缩空气、氮气等生产所必需的能源供给，因以上能源均采取集中供应的模式，这样可以有效降低消耗，统筹调配，降低能源单耗，降低产品制造成本。

　　六、项目经济效益分析

　　本项目不直接产生经济效益，故不进行技术效益分析，本项目的能源消耗等成本分别计入各产品的成本进行核算。

　　附件３：

　　关于公司异地改造建设项目锅炉工程建设项目的介绍

　　一、拟投资项目的基本情况

　　本项目的建设地址位于沈阳经济技术开发区的化工园区，内容为建成３台７５吨／小时流化床锅炉，两开一备，自建锅炉蒸汽进入工业汽轮机拖动大型设备、排汽再用于生产工艺。

　　二、项目建设的必要性

　　公司新厂区生产所用蒸汽有一部分为高压蒸汽，热源厂无法保质保量供应，为满足产品生产用汽，供热规划准备有热源厂和自建锅炉提供，热源厂占供热总量的６５％，自建锅炉占３５％，另外，自建锅炉蒸汽进入工业汽轮机拖动大型设备、排汽再用于生产工艺，可以将能源循环利用，极大程度降低消耗，降低产品的制造成本。

　　三、项目投资估算及建设方案

　　该项目总投资估算约为１．５５亿元人民币，项目建设期为１．５年。

　　四、项目目前进展情况

　　锅炉基础建设已经完成，烟囱砌筑已招标完成。设备采购６５台，完成６７％。

　　五、该项目投资后对公司的影响

　　该项目建成后可以满足生产用高压蒸汽的需求，自建锅炉蒸汽进入工业汽轮机拖动大型设备、排汽再用于生产工艺，可以将能源循环利用，极大程度降低消耗，降低产品的制造成本，节约效益可观。

　　六、项目经济效益分析

　　本项目不直接产生经济效益，自建锅炉可以降低药厂蒸汽成本，节约效益可观。

　　附件４：

　　关于公司异地改造建设项目

　　生产管理中心工程建设项目的介绍

　　一、拟投资项目的基本情况

　　本项目的建设地址位于沈阳经济技术开发区的化工园区，内容包括４座独立的建筑：办公楼、质检楼、职工活动中心、职工食堂。

　　二、项目建设的必要性

　　生产管理中心是生产调度、产品检验、职工休闲、用餐的区域。

　　三、项目投资估算及建设方案

　　该项目总投资估算约为０．８亿元人民币，项目建设期为１年。

　　四、项目目前进展情况

　　食堂：绑二层柱、梁、板钢筋，支二层柱、梁、板模板，浇注二层砼；绑外脚手架，砌筑一层填充墙；埋设电线管、地下水暖管道。

　　职工活动中心：拆一、二层模板，砌一二层填充墙；三层绑钢筋、支模板，绑外脚手架；埋设电线管、地下水暖管道。

　　质检楼：绑三层梁钢筋，支三层梁、板模板；砌筑一层内墙；拆二层模板；绑外脚手架，埋设电线管、地下水暖管道。

　　行政楼：三层３－１１轴绑梁、板钢筋，支梁、板模板，浇注三层梁、板、柱砼；拆二层模板，绑外脚手架；埋设电线管、地下水暖管道。

　　五、该项目投资后对公司的影响

　　该项目建成后可以满足新厂区日常生产指挥，产品检验、职工用餐、休息所需。

　　六、项目经济效益分析

　　本项目不直接产生经济效益，故不进行技术效益分析。

　　附件５：

　　关于公司异地改造建设项目物流工程建设项目的介绍

　　一、拟投资项目的基本情况

　　本项目的建设地址位于沈阳经济技术开发区的化工园区，内容包括多层库、技术品库，用于原辅料、包材、成品的储存。

　　二、项目建设的必要性

　　仓库是企业物料流通过程中必不可少的，用于物料的储存及发放。

　　三、项目投资估算及建设方案

　　该项目总投资估算约为０．７２６亿元人民币，项目建设期为１年。

　　四、项目目前进展情况

　　辅助公用工程目前已开工建设，进展情况：

　　１、多层库进行土建，完成二层砌筑。

　　２、技术品库为钢构库，外框架已全部完成，进行内部地面处理。

　　五、该项目投资后对公司的影响

　　该项目建成后可以满足新厂区物料储存、发放的需要，库房货物的装卸结合机械化设计，极大程度上降低了劳动强度，提高了周转效率。

　　六、项目经济效益分析

　　本项目不直接产生经济效益，故不进行技术效益分析。

　　证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２０１１－－－０２４

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于召开２０１１年度第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　第五届董事会第二十二次会议决定召开公司２０１１年度第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于修改公司经营范围的议案》、《关于公司基本建设投资的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》提交股东大会审议。有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年６月２１日（星期二）下午１：３０

　　（２）网络投票时间：２０１１年６月２０日—２０１１年６月２１日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月２０日下午１５：００至２０１１年６月２１日下午１５：００的任意时间。

　　２、会议地点：公司董事会会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场投票及网络投票表决方式

　　５、出席对象：截至２０１１年６月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

　　公司将于２０１１年６月１７日发布提示公告。

　　二、会议审议事项

　　１、《关于修改公司经营范围的议案》

　　２、《关于公司基本建设投资的议案》

　　３、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　　４、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）

　　５、《关于非公开发行股票预案的议案》

　　６、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　　７、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　８、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　具体内容详见：公司五届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号２０１１－０２１）。

　　三、会议登记办法

　　１、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。

　　２、登记时间：２０１１年６月２０日上午８：３０－１１：３０时；下午１３：００－１６：００时

　　３、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街８号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

　　四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

　　１、投票起止时间：

　　通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月２０日下午１５：００至２０１１年６月２１日下午１５：００的任意时间。

　　２、投票方法：

　　在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（１）采用交易系统投票的程序

　　① 投票代码与投票简称

　　深市挂牌投票代码：３６０５９７，深市挂牌股票简称：东药投票

　　② 具体程序

　　ａ、买卖方向为买入投票；

　　ｂ、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

　　注：对于议案四中有多个需表决的事项，４．００元代表对议案四中的全部事项进行表决，４．０１代表议案四中的事项（１），以此类推。

　　ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

　　ｄ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　（２）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　①股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　ａ．申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　ｂ．激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。

　　该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　②股东根据服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

　　３、计票规则

　　在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至七中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　４、投票结果查询

　　如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、其他事项

　　１、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

　　２、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街８号

　　３、联系人：田芳

　　４、联系电话：０２４－２５８０６９６３

　　５、传真：０２４－２５８０６３００

　　６、邮政编码：１１００２７

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二０一一年六月三日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）／代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

　　授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权／无权按自己的意愿表决。

　　委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

　　委托人证券账户号： 受托人（签字）：

　　委托人持股数：

　　委托人（签字）：

　　（或法定代表人签字盖章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１１－－０２５

　　东北制药集团股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司五届监事会第十五次会议于２０１１年６月２日１１：３０在公司董事会会议室召开，公司于２０１１年５月２５日以专人送达、电子邮件方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事５人，实到监事４人，授权委托１人；监事李松涛因公出差委托王建华先生代为表决。会议由监事会主席王建华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、《关于修改公司经营范围的议案》

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、《关于公司基本建设投资的议案》

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、关于杜承祥不再担任公司副总经理的议案

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　四、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　五、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决）

　　（１）发行股票的种类和面值

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　（２）发行方式

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　（３）发行对象及认购方式

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　（４）发行数量

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　（５）发行价格及定价原则

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　（６）锁定期

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　（７）本次募集资金额及募集资金用途

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　（８）本次发行股票的上市地

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　（９）本次发行前滚存未分配利润的安排

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　（１０）关于本次发行决议的有效期

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　六、公司关于非公开发行股票预案的议案

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　七、公司关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　八、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　九、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司监事会

　　二０一一年六月三日