证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2011-24

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　关于控股子公司对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）资助金额及期限

　　公司控股子公司荆州市奥达纺织有限公司（以下简称"奥达纺织"）于2011年1月26日向荆州市城市建设投资开发有限公司（以下简称"城投公司"）提供借款3000万元，资金使用期限为：2011年1月26日到2011年12月31日。资金来源为：企业自有资金。

　　（二）资金占用费

　　参照同期银行存款利率计算利息。

　　（三）审批程序

　　该项对外提供财务资助事项，经公司第五届董事会第二次会议补充审议通过，该项事项不构成关联交易。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　公司名称： 荆州市城市建设投资开发有限公司

　　成立日期： 2005年12月31日

　　注册资本：柒亿叁千万元整

　　注册号：421000000007516

　　法定代表人： 吴方军

　　公司类型： 有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：荆州市沙市区江津路228号

　　公司股权结构：国有独资

　　经营范围：土地收购储备、开发经营，受政府委托的公共资源的特许经营，城市、农村基础实施，公用事业，基础产业的建设，营运，国有资产的授权经营管理，本市范围内企事业、产业及项目的融资参股、投资、委贷、咨询服务（以上范围涉及法律法规规定需经审批的项目，取得相关资质许可后方可经营）。

　　截止至 2010年12月31日，城投公司经审计的总资产金额为987,517.13万元，净资产金额为511,866.36万元，净利润17,248.18万元，资产负债率48.17%。

　　三、董事会意见

　　奥达纺织向城投公司提供3000万借款的行为不会影响到奥达纺织的正常生产经营，不会对公司利益构成实质性损害。城投公司属于国有独资企业，不存在债务不能偿还的风险。

　　四、独立董事意见

　　奥达纺织向城投公司提供3000万借款的行为不会影响到奥达纺织的正常生产经营，不会对公司利益构成实质性损害。城投公司属于国有独资企业，不存在债务不能偿还的风险。

　　五、公司的对外提供财务资助情况

　　除子公司奥达纺织为城投公司提供上述财务资助外，公司不存在其他对外财务资助。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议（临时）决议；

　　2、独立董事关于控股子公司对外提供财务资助的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

　　2011年6月4日

　　证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2011-25

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司第五届董事会第二次会议（临时）的通知于2011年5月30日以电子邮件的方式发出，于2011年6月3日以现场会议加通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江美欣达印染集团股份有限公司章程》的规定。会议由董事长芮勇先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对深圳证券交易所监管函所提问题进行整改的议案》。

　　公司于2011年5月24日收到深圳证券交易所《关于对浙江美欣达印染集团股份有限公司的监管函》，公司的子公司荆州市奥达纺织有限公司于2011年1月26日向荆州市城市建设投资开发有限公司提供借款3000万元，未按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及时履行相关审批程序和信息披露义务。

　　公司收到监管函后，对相关问题进行了整改，制定了《对外提供财务资助管理制度》，公司董事会补充审议了该项对外提供财务资助。

　　公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈浙江美欣达印染集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》，制度全文详见2011年6月4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于补充审议控股子公司荆州奥达纺织有限公司对外提供财务资助的议案》。

　　《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于控股子公司对外提供财务资助的公告》详见2011年6月4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

　　2011年6月4日