证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１１－０１６

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议２０１１年５月３０日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于２０１１年６月３日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，作出了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资的议案》；

同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币１５，０００万元对鄂州富晶电子技术有限公司增资用于“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”的建设。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期、第二个行权期对应股票期权注销的议案》。

根据《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）的规定，《股权激励计划》第一个行权期为２０１１年４月２０日至２０１２年４月１９日止，对应的可行权股票期权１５４．０５万份（占全部１０９名激励对象已获授股票期权５１３．５万份的３０％）；第二个行权期为２０１２年４月２０日至２０１３年４月１９日止，对应的可行权股票期权１５４．０５万份（占全部１０９名激励对象已获授股票期权５１３．５万份的３０％）。

公司第一个行权期、第二个行权期绩效考核目标达成情况如下：

公司《股权激励计划》“七、股票期权的获授条件和行权条件”规定：“如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销”。

鉴于以上事实，根据２０１０年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审议，决定注销公司全部１０９名激励对象已获授的第一个行权期、第二个行权期对应的３０８．１万份股票期权（合计占全部１０９名激励对象已获授股票期权５１３．５万份的６０％）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月四日

证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１１－０１７

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于继续使用募集资金对全资子公司

鄂州富晶电子技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

根据武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”由公司全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司（以下简称“鄂州富晶”）实施。２０１１年６月３日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于继续使用募集资金对全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司鄂州富晶增资人民币１５，０００万元用于“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”的建设。

公司本次增资不需要股东大会批准，亦不涉及关联交易。

二、增资方案基本情况

１、增资对象基本情况

鄂州富晶为公司的全资子公司，成立于２００６年１１月，持有４２０７０００００００６１８０号企业法人营业执照，住所为鄂州市华容区华容镇周汤村（汉华苑院内），法定代表人詹必瑞，现注册资本为人民币２５，０００万元，经营范围为通信设备制造销售。该公司为募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”的实施主体。

２、公司首次公开发行股票后对鄂州富晶历次增资情况

为了确保“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”的建设顺利、稳妥进行，公司首次公开发行股票后，对鄂州富晶增资情况如下：

２００８年１月５日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司增资鄂州富晶电子技术有限公司用于建设“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”的议案》，公司向鄂州富晶增资人民币１５，０００ 万元。此次增资完成后，鄂州富晶的注册资本为人民币１７，０００万元。（详细内容见２００８年１月８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第二届第五次董事会会议决议公告》，公告编号：临 ２００８－００３）

２００９年４月２４日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向鄂州富晶电子技术有限公司增加投资的议案》，公司向鄂州富晶增资人民币８，０００ 万元。此次增资完成后，鄂州富晶的注册资本为人民币２５，０００万元。（详细内容见２００９年４月２５日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《武汉凡谷电子技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号： ２００９－０１８）

本次公司拟根据募集资金项目建设投资计划情况继续对鄂州富晶进行增资，本次拟增资金额为人民币１５，０００万元，本次增资完成后，鄂州富晶的注册资本将增至人民币４０，０００万元。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”拟投资人民币４３，７５５．５２万元，本次增资完成后，公司累计向鄂州富晶增资人民币３８，０００万元用于该项目的建设。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次对鄂州富晶增资，是为“数字移动通信天馈系统一体化加工建设项目”提供建设资金，是实现公司未来发展规划的重要组成部分。该项目完成后，公司纵向集成的大规模一体化生产能力将得到提升，公司的核心竞争力将得到增强。

四、增资后募集资金管理

鄂州富晶已在中国民生银行武汉分行光谷支行开设募集资金专用账户，其将继续严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，规范募集资金的存储、使用与管理。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月四日