证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2011-019

　　国兴融达地产股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于2011年5月27日以邮件的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十二次会议。2011年6月3日，公司董事会按照公司《章程》以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十二次会议。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《变更公司注册地址的议案》。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　根据公司实际情况，同意公司的注册地址由"四川省德阳市泰山南路230号"变更为"北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006"。

　　此议案尚需公司召开2011年第二次临时股东大会进行审议，该议案属于特别议案，需经出席会议所有股东所持表决权股份的三分之二以上通过。

　　二、审议通过了《修改公司章程的议案》。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　公司董事会结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改的内容如下：

　　原章程：

　　"第五条 公司住所：四川省德阳市泰山南路230 号

　　邮政编码：618000"

　　修改后为：

　　"第五条 公司住所：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006

　　邮政编码：100025"

　　原章程：

　　"第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所指定网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。"

　　修改后为：

　　"第一百七十条 公司指定《证券时报》及深圳证券交易所指定网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。"

　　此议案尚需公司召开2011年第二次临时股东大会进行审议，该议案属于特别议案，需经出席会议所有股东所持表决权股份的三分之二以上通过。

　　三、会议决定于2011年6月20日召开公司2011年第二次临时股东大会，审议上述议题。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国兴融达地产股份有限公司董事会

　　2011年6月4日

　　证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2011-020

　　国兴融达地产股份有限公司

　　召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，公司拟于2011年6月20日召开2011年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）、召开时间：2011年6月20日上午9 时，会期半天。

　　（二）、召开地点：北京市朝阳区姚家园路105号 观湖公寓1号楼5层公司会议室。

　　（三）、召集人：公司董事会。

　　（四）、召开方式：现场投票。

　　（五）、出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2011年6月13日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

　　3、公司聘请的会议见证律师；

　　4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

　　二、会议审议的议案

　　（一）会议主要议题：

　　1、《变更公司注册地址的议案》；

　　2、《修改公司章程的议案》。

　　（二）、议案披露情况：以上审议事项内容详见2011年6月4日的《证券时报》和巨潮网。

　　三、会议登记办法

　　（一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）、登记时间：2011年6月17日9：00-17：00

　　（三）、登记地点：公司董事会办公室。

　　（四）、登记手续：

　　1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　（五）、授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名： 委托日期：

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：王文伯 支心

　　联系电话：010-59282537

　　传 真：010-59282507

　　通讯地址：北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层

　　邮 编：100025

　　2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

　　国兴融达地产股份有限公司董事会

　　2011年6月4日