证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　公司于2011年5月18日在《证券时报》上刊登了《宁夏东方钽业股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。公司2011年第四次临时股东大会于2011年6月3日上午9：00在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由公司董事会召集，公司董事长张创奇先生主持了本次会议。

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份162,928,828股，占公司股份总数的45.72%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的兴业律师事务所律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

　　审议通过了《关于投资年产12000吨太阳能硅片用高强切割线项目议案》

　　赞成票162,928,828股， 反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：兴业律师事务所

　　2.见证律师：刘庆国、闫海滨

　　3.结论性意见：律师认为，公司2011年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年第四次临时股东大会决议

　　2、兴业律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2011年6月3日