证券时报多媒体数字报

证券代码：００００７８ 证券简称：海王生物 公告编号：２０１１－０２５

深圳市海王生物工程股份有限公司

第五届董事局第十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

海王生物（本公司、公司）：深圳市海王生物工程股份有限公司

海王银河：深圳市海王银河医药投资有限公司

海王药业：深圳海王药业有限公司

深圳市海王生物工程股份有限公司于２０１１年６月３日以通讯表决的方式召开第五届董事局第十四次会议。会议应参与表决的董事１１名，实际参与表决的董事１１名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

鉴于公司非公开发行股票方案的议案已经公司第五届董事局第九次会议及公司２０１１年第一次临时股东大会审议并通过（详见２０１１年２月１８日、２０１１年３月９日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的公告）。根据当前Ａ股资本市场情况及公司募集资金投资项目进展情况，为加快推进本次非公开发行工作，确保公司发展战略目标的实现，公司拟对本次非公开发行方案进行调整。

具体调整事项如下：

１、发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过１１，０２０万股（含１１，０２０万股）。在上述范围内由董事局或其授权的人士根据股东大会的授权、根据发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等发生除权、除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价做出相应调整。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

２、定价基准日

本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事局第十四次会议决议公告日（２０１１年６月４日）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

３、定价方式或价格区间

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）的９０％，即９．６９元／股。

具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事局根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将做出相应调整。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

４、本次非公开发行的募集资金金额与用途

本次募集资金总额（含发行费用）不超过１０６，７８３万元人民币，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

■

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额不超过项目资金需要量。若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决，公司将根据募集资金净额及项目实际情况，调整募集项目投入的优先顺序和时间安排。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，本公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

为提高募集资金使用效率，公司将在保证募集资金投资项目建设需要的前提下，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金。届时，公司将根据有关规定，履行相关决策程序。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

５、本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。

本次非公开发行股票方案的调整事项尚需提交公司股东大会表决通过。本次非公开发行股票方案还需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

除上述五项调整事项外，有关本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

同时公司原根据非公开发行计划及募集资金投资项目情况所拟定的对子公司增资暨对外投资方案不变，本次方案调整过程中调整的项目，公司将根据具体情况继续推进，并根据需要利用自有资金投资实施。

二、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》（详见本公司今日刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于修订本次募集资金使用可行性报告的议案》。

鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行调整，同意对本次募集资金使用的可行性报告进行修订。修订后的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修正案）》详见附件。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于召开２０１１年第２次临时股东大会的议案》（详见本公司今日刊登的《关于召开２０１１年第２次临时股东大会的通知》）。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

上述第一至三项议案须提交公司股东大会审议批准，其中第一项议案须逐项审议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

２０１１年６月３日

附件：深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修正案）

附件：

深圳市海王生物工程股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修正案）

一、本次募集资金的使用计划

本次募集资金总额（含发行费用）不超过１０６，７８３万元人民币，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

■

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额不超过项目资金需要量。若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决，公司将根据募集资金净额及项目实际情况，调整募集项目投入的优先顺序和时间安排。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，本公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

为提高募集资金使用效率，公司将在保证募集资金投资项目建设需要的前提下，将闲置募集资金暂时用于补充流动资金。届时，公司将根据有关规定，履行相关决策程序。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

１、医药商业阳光集中配送中心建设项目

（１）项目背景

随着我国医疗卫生事业和医药产业的发展，药品流通行业也获得了长足发展，１９９９年至２００８年１０年间，行业规模年均增长速度达１５％左右。近年来，随着国家政策扶持力度的加大和医药卫生体制改革的深入，城市社区药品市场和农村基层药品市场规模稳步扩大。根据ＩＭＳ Ｈｅａｌｔｈ的相关预测，中国近年来是世界上增长最快的医药市场，同时未来将继续保持快速增长，到２０２０年有望成为仅次于美国的世界第二大医药市场。与此同时，与成熟市场由少数大型医药公司垄断的格局相比，目前我国医药流通行业集中度依然较低，企业规模普遍较小，市场竞争激烈，行业整合不可避免，业务模式领先的大型医药商业企业面临整合行业资源的历史机遇。

经过多年探索，公司形成了“阳光集中配送”的流通商业模式，在完全遵循国家药品管理政策不变、执行各省级集中挂网招标采购价格不变和医院用药选择权不变的三个不变前提下，公司作为主配送商完成所辖区域主导医院用药的集中配送工作，整合社会资源，集约供应链流程，压缩运营成本，规范供应渠道，是符合国家医改政策导向和顺应医药商业流通行业发展趋势的创新型业务模式。目前该模式已经在山东、河南等地取得良好效果。

由于医药流通属于资金密集型行业，业务规模的扩张需要依靠仓储、物流设施的建设、运输设备的购置以及配套相应的流动资金，因此为了把握良好的市场机遇，提升公司阳光集中配送的配送能力和技术水平，增强公司医药商业物流业务的市场竞争力，公司迫切需要通过资本市场融资为业务发展提供资金支持。

本次项目具体实施的地区目前均已经不同程度地启动了阳光集中配送业务，在当地的医药配送市场占据了一定的份额，其中公司在枣庄已经在该市二级以上医疗机构药品采购中占据明显的优势地位，随着各地配送中心的建设，公司的配送能力将极大提升。公司将逐步在上述地区的二级以上医疗机构中推广集中配送业务，预计公司未来在上述地区的整体药品流通体系中将占据主导地位，项目具有较好的市场前景。

（２）项目方案

本项目实施主体为全资子公司海王银河，公司拟投入募集资金８４，７８６．８６万元，由海王生物以募集资金８，４７８．６９万元与海王银河以募集资金７６，３０８．１７万元共同投资在山东威海、山东菏泽、山东枣庄、湖北孝感设立子公司建设阳光集中配送中心并负责运营和管理。其中海王银河出资的７６，３０８．１７万元由海王生物以募集资金对其增资的方式解决。

各配送中心的建设分两期实施，一期完成后，项目便可以投入运营，二期项目主要是增加仓库容量和其他附属设施，以提升配送能力。每个中心由配送中心、信息中心和管理中心三大功能区域构成，建成后具备药品交易、储存、检验、养护、分拣、配送、运输、商务洽谈、数据交换、电子商务等综合服务功能，能够满足未来一段时期内当地阳光集中配送业务发展的需要。

■

（３）项目投资及项目收益分析

枣庄项目总投资２８，６５４．３０万元，本次拟利用募集资金２０，１４１．５０万元用于全部的建设投资和部分流动资金，分别为１４，１４１．５０万元和６，０００万元，其余流动资金部分通过银行贷款解决。项目达产后预计年均销售收入１１５，５１７万元，年均净利润２，７１３ 万元，财务内部收益率（税后）达１７．４０％，项目动态投资回收期（税后）５．２９年（含建设期）。

菏泽项目总投资３０，５４４．２０万元，本次拟利用募集资金２２，１０６．５８万元用于全部的建设投资和部分流动资金，分别为１５，５０６．５８万元和６，６００万元，其余流动资金部分通过银行贷款解决。项目达产后预计年均销售收入１４６，５５２万元，年均净利润２，６９２万元，财务内部收益率（税后）达１８．７９％，项目动态投资回收期（税后）９．１４年（含建设期）。

威海项目总投资３０，０７２．５９万元，本次拟利用募集资金２１，１９９．６８万元用于全部的建设投资和部分流动资金，分别为１４，８９９．６８万元和６，３００万元，其余流动资金部分通过银行贷款解决。项目达产后预计年均销售收入１３９，８０５万元，年均净利润２，８６２万元，财务内部收益率（税后）达１８．９３％，项目动态投资回收期（税后）８．５６年（含建设期）。

孝感项目总投资２５，３７４．９０万元，本次拟利用募集资金２１，３３９．１０万元用于全部的建设投资和部分流动资金，分别为１４，９３９．１０万元和６，４００万元，其余流动资金部分通过银行贷款解决。达产后预计年均销售收入１８５，９４６万元，年均净利润２，３２７万元，财务内部收益率（税后）达１４．９１％，项目动态投资回收期（税后）１０．５３年（含建设期）。

２、海王药业固体制剂生产线改造项目

■ 项目背景

目前海王药业固体制剂产品只有一条生产线，制约了不同品种的转换生产，生产效率较低，为大幅提高海王药业的固体制剂生产能力，进一步提高生产效率，公司拟利用现有厂房改造固体制剂生产线，主要产品为银杏叶制剂、抗过敏药物及抗感冒药物。

银杏叶制剂在医学领域应用非常广泛，银杏叶提取物中的主要成份银杏内酯主要用于冠心病、心绞痛、脑栓塞、脑血管痉挛和缺血性心脑血管疾病的治疗，临床效果表现良好，同时也可作为上述疾病的预防用药，长期服用可以减少上述疾病的发生机率。随着中国步入人口老龄化阶段，心脑血管发病率增加，用药人群逐步增长，以及中医药产业的快速发展，银杏叶制剂市场具备广阔的增长空间。

抗过敏药物主要应用于过敏性鼻炎、哮喘、结膜炎、湿疹、食物过敏、药物过敏等病症，氯雷他定做为第二代抗组胺药物中第一个无镇静、无抗胆碱能和无心血管不良反应的抗过敏类药物，临床上深受过敏患者欢迎，在抗过敏药物市场份额排名中持续保持第一位，预计未来一段时期内氯雷他定仍将是抗过敏药物中最主要的产品。

抗感冒药物具有广阔的市场前景，在ＯＴＣ市场已经成为销售额仅次于保健品的第二大类产品，同时抗感冒药市场仍然具备巨大的增长空间，未来发展前景良好。

公司在上述产品方面已经形成良好的市场知名度和一定的市场规模，其中银杏叶片从２００７年到２０１０年的产量年均增长率达到３１．５０％，抗过敏药物氯雷他定胶囊从２００７年到２０１０年的产量年均增长率达到３４．６３％，同时由于产能受限，公司的抗感冒药物小儿氨酚黄那敏颗粒产品近几年生产基本保持稳定。根据公司整体发展战略和对市场的分析，预计未来几年公司在固体制剂销量上计划实现快速增长，该项目的投产将极大推动公司固体制剂产品的发展。

■ 实施方案

公司将以本次募集资金向全资子公司海王药业增资，由海王药业负责本项目实施。

本项目选址在深圳市南山区科技园海王工业城制药北楼６层。

本项目为固体制剂生产线建设项目，主要产品为银杏叶片剂“银可络（３６片装）”、抗过敏药物“氯雷他定胶囊（６粒装）”和抗感冒药物“小儿氨酚黄那敏颗粒（１２袋装）”，达产后预计将形成年产片剂５７０万盒，硬胶囊剂２８０万盒、颗粒剂６４０万袋的生产能力。

■ 项目投资及项目收益分析

本项目建设所需资金６，４３１．３５万元，其中建设资金５，７０３．７５万元，铺底流动资金７２７．６０万元。

本项目建设期为１８个月，项目达产后预计年均销售收入７，１３２万元，年均净利润８６８万元，财务内部收益率（税后）达１６．２２％，项目动态投资回收期（税后）８．９７年（含建设期），经济效益可观。

３、海王药业抗肿瘤冻干制剂车间建设项目

■ 项目背景

恶性肿瘤已超过了心血管疾病，成为我国居民第一大死因。在中国医院用药市场，抗肿瘤药物的销售规模近几年来一直稳步增长，尤其是２００３年—２００９年间，复合增长率达到了２２．３３％。２００９年，抗肿瘤药物的销售规模达到了４０５亿元，同比增长了２８．５７％。同时新医改政策的推动和国际抗肿瘤药专利的纷纷到期，为具备成本优势的国内制药企业带来新的发展机遇。

抗肿瘤类药物的研究与销售目前已经成为公司发展战略的重要内容，并进一步发展为公司在技术创新领域的核心竞争力，公司已初步具备抗肿瘤类药物的研发、生产和销售优势，因此公司决定新建抗肿瘤冻干制剂生产线，计划生产的产品主要包括５种注射用抗肿瘤药物：注射用多西他赛、注射用盐酸伊立替康、注射用培美曲塞、注射用吉西他滨、注射用雷替曲塞。

多西他赛在２００４年经ＦＤＡ批准与强的松联合用药，用于治疗晚期转移性前列腺癌；盐酸伊立替康是晚期大肠癌的特效药，同时对小细胞和非小细胞肺癌及宫颈癌和卵巢癌亦有疗效；培美曲塞２００４ 年被ＦＤＡ批准治疗恶性胸膜间皮瘤（和顺铂联用），同年被ＦＤＡ批准为治疗非小细胞肺癌症二线的用药；吉西他滨１９９６年经ＦＤＡ批准上市，是治疗胰腺癌的最佳药物；雷替曲塞主要应用于不耐受或者不适用５－Ｆｕ治疗的晚期结直肠癌。

本项目将进一步丰富公司的产品种类，延长公司的肿瘤药产品线，优化现有品种结构，具有良好的市场前景。

■ 实施方案

公司将以本次募集资金向全资子公司深圳海王药业有限公司增资，由海王药业负责本项目实施。

本项目选址在深圳市南山区科技园海王工业城制药北楼１层。

本项目产品主要包括５种注射用抗肿瘤药物：注射用多西他赛、注射用盐酸伊立替康、注射用培美曲塞、注射用吉西他滨、注射用雷替曲塞。

本项目按欧盟制药系统的要求结合抗肿瘤冻干具体的生产工艺，并参照２０１０版ＧＭＰ征求意见稿中非最终灭菌产品生产线的要求，拟选用国外较先进的符合ＧＭＰ 要求设备，建成后将成为具有国内领先水平的抗肿瘤冻干制剂生产车间。

■ 项目投资

本项目建设所需资金１１，０７２．４４万元，其中建设资金７，２３９．３６万元，铺底流动资金３，８３３．０８万元。项目建设期４２个月。

项目达产后预计年均销售收入３９，１５６万元，年均净利润５，７１８万元，财务内部收益率（税后）达１８．８０％，项目动态投资回收期（税后）９．８３年（含建设期）。

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

１、本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行所募集的资金，将用于公司医药工业的技术改造、扩建以及医药商业业务。本次募集资金投资项目建成和投产后，公司的医药工业生产能力和技术水平将进一步提升，以“阳光集中配送”为主要模式的医药商业业务将实现跨越式发展，本公司的核心竞争力将进一步增强，对实现公司长远发展战略具有重要意义。

２、本次非公开发行对公司财务状况的影响

（１）降低公司资产负债率，提高公司抵御风险能力

目前公司资产负债率较高，财务负担较重，本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有明显下降，可有效改善财务结构，提高公司资产流动性及偿债能力，降低财务风险，提高公司抵御风险的能力。

（２）提升公司的营业收入与盈利能力

本次非公开发行所募集的资金，将用于本公司具有核心竞争力的主营业务项目。本次非公开发行完成后，本公司盈利能力将逐步增强，竞争能力将显著提升，长远发展能力将大大增强。

四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项

海王药业抗肿瘤冻干制剂车间建设项目、海王药业固体制剂生产线改造项目属于在现有厂房、车间内进行的技术改造及扩建项目，不涉及用地报批程序。项目涉及的立项、环评事项已经办理完毕。

医药商业阳光集中配送项目涉及的项目用地、项目立项及环评工作正在办理过程中，预计将在近期内办理完毕。

综上所述，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合国家的产业政策，符合企业自身发展的需要，具有较强的盈利能力和较好的发展前景，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司竞争力，促进公司持续发展，为公司提升核心竞争力打下坚实基础，符合公司及公司全体股东的利益。

证券代码：００００７８ 证券简称：海王生物 公告编号：２０１１－０２７

深圳市海王生物工程股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事局

２、召开时间

（１）现场会议：２０１１年６月２１日（星期二）下午１４：３０。

（２）网络投票：２０１１年６月２０日－６月２１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为２０１１年６月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年６月２０日１５：００至２０１１年６月２１日１５：００的任意时间。

３、会议地点

深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅。

４、召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所所互联网投票系统进行分拆投票。

５、公司将于２０１１年６月１６日（星期四）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议出席对象

１、截止２０１１年６月１４日（星期二）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的律师及其他相关人员。

三、会议审议事项

（一）逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

１、发行数量

２、定价基准日

３、定价方式或价格区间

４、本次非公开发行的募集资金金额与用途

５、本次非公开发行股票决议的有效期限

本议案及各项分议案为股东大会特别决议事项。议案具体内容详见公司今日刊登的《第五届董事局第十四次会议决议公告》。

（二）审议《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》

本议案为股东大会特别决议事项，议案具体内容详见公司今日刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）》。

（三）审议《关于修订本次募集资金使用可行性报告的议案》

本议案具体内容详见公司今日刊登的《第五届董事局第十四次会议决议公告》。

四、会议登记方法

（一）登记时间

２０１１年６月１６日－１７日，上午０９：００—１１：３０、下午１３：３０－１７：００

（二）登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

４、以上文件报送以２０１１年６月１７日下午１７：００ 时以前收到为准。

（三）登记地点

地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室（邮编：５１８０５７）

电话：０７５５－２６９８０３３６ 传真：０７５５－２６９６８９９５

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６００７８；投票简称：“海王投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

■

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

■

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４、投票举例

（１）股权登记日持有“海王生物”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

■

（２） 如某股东对议案１投赞成票，对议案２投反对票，对议案３投弃权票，申报顺序如下：

■

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月２０日１５：００至２０１１年６月２１日１５：００的任意时间。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

１．会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

联系电话：０７５５－２６９８０３３６ 传真：０７５５－２６９６８９９５

联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷

邮编：５１８０５７

２．会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书（详见附件）

深圳市海王生物工程股份有限公司

２０１１年６月３日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市海王生物工程股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：