证券时报多媒体数字报

　　证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2011-016

　　佛山华新包装股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年6月3日（星期五）上午9:30时正

　　2.召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅

　　3.召开方式：现场召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长童来明先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

　　三、会议的出席情况

　　1. 出席的总体情况：

　　股东（代理人） 7 人、代表股份333,631,204股，占上市公司有表决权总股份的 66.01 ％

　　2. 社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人） 4 人，代表股份 2,410,044 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的 1.40 ％

　　3.内资股股东出席情况：

　　本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。

　　四、提案审议和表决情况

　　经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

　　（一）公司2010年度董事会工作报告

　　1. 总的表决情况：

　　同意333,631,204股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2. 社会公众股股东的表决情况：

　　同意 2,410,044 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　3. 表决结果：通过

　　（二）公司2010年度监事会工作报告

　　1. 总的表决情况：

　　同意333,631,204股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2. 社会公众股股东的表决情况：

　　同意 2,410,044 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　3. 表决结果：通过

　　（三）2010年度公司财务决算报告

　　1. 总的表决情况：

　　同意333,631,204股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2. 社会公众股股东的表决情况：

　　同意 2,410,044 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　3. 表决结果：通过

　　（四）2010年度公司利润分配预案

　　经立信大华会计师事务所审计，本公司2010年度母公司实现的净利润为39,619,975.50元人民币,按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和本公司《公司章程》的规定，公司2010年度可供股东分配的利润为414,064,636.90元人民币。

　　鉴于公司的经营规模及产能将进一步扩大，资金需求也将随之增加，为此公司需以借贷和其它方法进行项目融资。为求得公司稳定、健康、快速的发展，公司2010年的利润不予以分配，公司未分配利润将用于补充营运资金,并结转以后年度参与分配。

　　1. 总的表决情况：

　　同意332，117，118股，占出席会议所有股东所持表决权 99.55 ％；反对 1,514,086 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.45 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2. 社会公众股股东的表决情况：

　　同意 895,958 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 37.18 ％；反对1,514,086股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 62.82 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　3. 表决结果：通过

　　（五）公司2010年度报告和年度报告摘要

　　1. 总的表决情况：

　　同意333,631,204股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2. 社会公众股股东的表决情况：

　　同意 2,410,044 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　3. 表决结果：通过

　　（六）关于聘请2011年度会计师事务所的议案

　　1. 总的表决情况：

　　同意333,631,204股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2. 社会公众股股东的表决情况：

　　同意 2,410,044 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　3. 表决结果：通过

　　（七）关于公司换届选举第五届董事会成员的议案

　　以累积投票方式选举童来明、王奇、王军、严肃、黄欣、杨卫星为公司第五届董事会董事，选举朱征夫、赵伟、杨贞瑜为公司第五届董事会独立董事；

　　1、非独立董事表决情况

　　童来明获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　王奇获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　王军获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　严肃获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　黄欣获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　杨卫星获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　2、独立董事投票情况

　　朱征夫获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　赵伟获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　杨贞瑜获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　（八）关于公司换届选举第五届监事会成员的议案

　　以累积投票方式选举洪军、黄健荣为公司第五届监事会监事；

　　洪军获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　黄健荣获 333,631,204 票，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。社会公众股股东同意 2,410,044 票，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％； 0 票弃权，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　（九）审议并通过关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案

　　关联股东佛山华新发展有限公司和中国纸业投资总公司已回避该项表决，其所代表的有表决权的股份数不计入本议案的有效表决总数。

　　1. 总的表决情况：

　　同意 3,549,464 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 100 ％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。

　　2.社会公众股股东的表决情况：

　　同意 2,410,044 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权100％；反对 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持有效表决权 0 ％。

　　3. 表决结果：通过

　　（十）审议并通过关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案

　　1. 总的表决情况：

　　同意333,631,204股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2. 社会公众股股东的表决情况：

　　同意 2,410,044 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

　　3. 表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2.律师姓名：黄劲业

　　3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、佛山华新包装股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　佛山华新包装股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月三日

　　证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2011－017

　　佛山华新包装股份有限公司

　　第五届董事会2011年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　佛山华新包装股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会2011年第一次会议于2011年6月3日上午11：30时在公司20楼会议室召开。会议通知于5月23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名，公司监事会主席列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会一致推举董事童来明先生主持本次会议，会议审议并通过如下决议：

　　一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；

　　公司董事会以全票赞成选举童来明先生为公司第五届董事会董事长，选举王奇先生为公司第五届董事会副董事长。

　　二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案；

　　经公司董事会选举产生，各专门委员会的组成人员如下：

　　战略委员会

　　主任：童来明

　　委员：王奇、王军、严肃、杨卫星、黄欣、赵伟

　　提名委员会

　　主任：赵伟

　　委员：童来明、王奇、朱征夫

　　审计委员会

　　主任：杨贞瑜

　　委员：童来明、严肃、朱征夫

　　薪酬与考核委员会

　　主任：赵伟

　　委员：童来明、严肃、杨贞瑜

　　三、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案；

　　根据公司董事长童来明先生的提名，董事会同意聘任王奇先生担任公司总经理。公司独立董事朱征夫先生、赵伟先生、杨贞瑜先生同意上述聘任。

　　（王奇先生简历刊登于2011年5月13日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网站）

　　特此公告。

　　佛山华新包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年六月三日

　　证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2011-018

　　佛山华新包装股份有限公司

　　第五届监事会2011年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　佛山华新包装股份有限公司(以下称"公司") 第五届监事会2011年第一次会议于2011年6月3日在公司20楼会议室召开。本次会议的通知于2011年5月23日以传真等方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

　　监事会以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过关于选举公司第五届监事会主席的议案。

　　经本次监事会选举，洪军先生当选为公司第五届监事会主席，任期三年。

　　（洪军先生简历刊登于2011年5月13日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网站）

　　特此公告。

　　佛山华新包装股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年六月三日