证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第十四次会议于2011年6月3日以通讯表决方式召开。会议参会董事17人，实际表决的董事10人，关联董事傅育宁、李引泉、付刚峰、洪小源、马蔚华、张光华、李浩回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了本公司收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权工作的进展情况，通过了《关于继续推动招商信诺人寿保险有限公司50%股权收购工作的议案》，董事会决定：

　　同意本公司继续按照2008年5月5日召开的第七届董事会第二十次会议《关于收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权的决议》，受让深圳市鼎尊投资咨询有限公司所拥有的招商信诺人寿保险有限公司50%股权，并授权经营班子继续推动股权收购的相关工作。

　　赞成：10票 反对：0票 弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月3日