证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、现场会议召开时间为：２０１１年６月３日（星期五）下午１４：５０；

２、网络投票时间为： ２０１１年６月２日—２０１１年６月３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年６月３ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年６月２日下午１５：００ 至２０１１ 年６月３日下午１５：００期间的任意时间。

３、现场会议召开地点：东莞市东城区莞樟大道５５号本公司会议室

４、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

５、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

６、主持人：公司董事长尹锦容先生

７、 本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

１． 总体出席情况：出席本次会议的股东及股东代表人共３０名，代表股份７２７，０１８，５４２股，占公司总股本的６９．９４％。

２． 现场会议出席情况：出席此次会议的股东和股东授权委托代表共４人，代表股份数量为７２６，１０６，７５９股，占公司有表决权股份总数的６９．８５％。

３、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共２６人，代表股份９１１，７８３股，占公司总股本的０．０９％。

四、提案审议和表决情况

审议并通过了《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议案》

表决结果：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

２、律师：普烈伟、黄毅锋

３、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

六、备查文件

１、本次股东大会决议

２、本次股东大会法律意见书

特此公告

东莞发展控股股份有限公司

董事会

２０１１年６月４日