证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　云南旅游股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月3日上午10：00时在云南旅游股份有限公司三楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份156,357,500万股，占公司总股本21,500万股的72.72％。本次会议由公司董事会召集，董事金立先生主持。公司4名董事、4名监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场表决，审议并通过如下议案：

　　1、《关于选举伍志旭先生为公司独立董事的议案》

　　表决结果为：赞成156,357,500股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的100％。

　　2、《公司关于委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司续贷款的议案》

　　表决结果为：赞成31,400,000股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司、云南世博广告有限公司回避表决，共计124,957,500股）；反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会股东所持有效表决权股份的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　云南上义律师事务所律师黄松、杨晓莉出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、云南旅游股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　云南旅游股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年六月四日