证券时报多媒体数字报

　　证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2011-013

　　九芝堂股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第四届董事会第十八次会议召开通知于2011年5月26日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2011年6月2日以通讯方式召开，应到董事7人，参加会议董事7人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　本公司董事会收到郭朝晖先生辞去公司董事会秘书职务的辞呈，不再担任公司其它职务，前述辞职自送达公司董事会时生效，本公司董事会对其在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　因郭朝晖先生已辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任徐向平先生担任公司董事会秘书一职，任期与第四届董事会余下任期一致。本公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　徐向平先生个人简历附后。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于聘任公司财务会计工作负责人的议案

　　本公司董事会收到刘利新先生辞去公司财务会计工作负责人职务的辞呈，不再担任公司其它职务，前述辞职自送达公司董事会时生效，本公司董事会对其在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　因刘利新先生已辞去公司财务会计工作负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任毛凤云女士为公司财务会计工作负责人。任期与第四届董事会余下任期一致。本公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　毛凤云女士个人简历附后。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九芝堂股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月4日

　　附：个人简历

　　徐向平先生，1971年5月出生，本科学历，具有董事会秘书资格考试合格证书。1995年进入本公司工作、1999年至2002年任本公司投资证券部负责人（参与本公司公开发行股票并上市工作）、2002年至2004年任九芝堂制药厂副厂长、2005年至2009年任海南九芝堂药业有限公司总经理、2009年起任本公司总经理助理。徐向平先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系或未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　毛凤云女士，1968年1月出生，大学学历，会计师职称。2006年起任本公司会计核算科科长、财务部部长助理。1993年至2005年先后在湖南九芝堂零售连锁有限公司、湖南九芝堂医药有限公司、湖南斯奇生物制药有限公司负责会计工作。

　　证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2011-014

　　九芝堂股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第十八次会议的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在仔细阅读了公司提供的相关资料后，对公司第四届董事会第十八次会议审议的议案予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

　　依据《公司法》及本《公司章程》的有关规定，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务会计工作负责人的议案》，同意因原公司董事会秘书和原财务会计工作负责人辞职，公司新聘任徐向平先生担任公司董事会秘书和新聘任毛凤云女士担任公司财务会计工作负责人，任期与第四届董事会余下任期一致。

　　上述议案，是根据《公司法》及本《公司章程》进行的，新聘任的公司董事会秘书和新聘任的公司财务会计工作负责人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本《公司章程》所规定的条件，董事会的表决程序符合法律法规的规定。本人对上述两个议案表示同意。

　　独立董事：金志国、孙晓波、张利国、余应敏

　　2011年6月4日