证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2011 -21

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称"公司"、"久联发展"）第三届董事会第二十七次会议通知于2011年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2011年6月3日上午9：00在贵阳市宝山北路213号久联华厦15楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事王强未能参会请独立董事王胜彬代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　一、关于提请审议子公司贵州新联爆破工程有限公司拟用项目土地抵押进行贷款的议案（同意9 票、反对0票、弃权0票）；

　　公司全资子公司贵州新联爆破工程有限公司（以下简称：新联爆破）工程承接业务量不断增大，处于高速发展期。现新联爆破为进一步提高融资能力，缓解资金压力，拟用业主提供的项目土地进行抵押，向银行贷款4.6亿元。

　　二、关于提请审议公司拟与浙江物产民用爆破器材专营有限公司战略合作组建公司的议案（同意9 票、反对0票、弃权0票）；

　　为响应国家行业主管部门关于推进民爆行业市场化进程、进一步提高行业技术水平、本质安全水平和经营管理水平和构建大集团、大公司的政策导向，本着优势互补、互惠互利的原则，公司拟与浙江物产民用爆破器材专营有限公司战略合作组建设立公司。

　　该合作事项需经行业主管部门审批。该合作事项需要得到行业主管部门的审批。如能合作成功，则公司在贵州省将增加两万吨炸药生产许可能力，将为贵州省十二五期间大型建设项目的实施，进一步提供强有力的支撑，符合东西部企业在西部大开发中紧密合作、实现双赢的政策导向。

　　公司将在行业主管部门审批后再另行公告。

　　三、关于提请审议公司与子公司贵阳久联化工有限责任公司合作异地建生产线设立公司的议案（同意9 票、反对0票、弃权0票）；

　　按照工信部《民爆行业技术进步指导意见》要求，公司控股子公司贵阳久联化工有限责任公司（以下简称；贵阳久联）年产10000吨乳化炸药生产线今年将进行技术改造。为降低建设成本、提高规模效应，公司决定将年产9000吨乳化炸药生产能力与贵阳久联年产10000吨乳化炸药生产能力合并建成年产19000吨乳化炸药连续化、自动化生产线，生产能力合并后设立新的公司，其中：贵阳久联持股51%，公司持股49%。

　　由于贵阳市城镇化建设加快，贵阳久联面临贵阳市环城高速公路、城市轻轨和城市设施扩容带来的影响，区域位置已难以保证外部安全距离，因此必须进行异地改造。毕节地区是贵州省主要煤炭生产基地和资源富集地区，在贵州省工业化和城镇化进程中发展迅速，基础设施建设规模投入非常大，城镇化建设、城市交通建设和能源开发对民爆产品需求旺盛，炸药需求量相当大，具有良好市场前景。公司布点和落户毕节地区，有利于贵州西部建设对民爆产品的需求，有利于促进贵州西部经济发展。毕节地区对贵阳久联生产线建设非常支持，有利于异地改造的顺利实施。

　　四、关于提请审议修订《2009年到2011年度董事、监事薪酬激励考核办法》的议案（同意9 票、反对0票、弃权0票）；本议案需报经公司股东大会审议批准。

　　具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告全文。

　　五、关于提请审议修订《董事会议事规则》的议案（同意9 票、反对0票、弃权0票）。

　　具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告全文。

　　六、关于提请审议召开2011年第一次临时股东大会的议案（同意9 票、反对0票、弃权0票）。

　　通知公告全文同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

　　七、关于提请审议子公司贵州新联爆破工程有限公司拟引进战略合作伙伴、拓展BT项目工程业务的议案（同意9 票、反对0票、弃权0票）。

　　公司全资子公司贵州新联爆破工程有限公司（以下简称"新联爆破公司"）近年以来业务不断取得突破，承接工程较大，在手订单较多，在经营业绩大幅增长的同时，资产负债率也随之不断上升。在第二轮西部大开发的不断深入的背景下，新联爆破公司将力争承接更多大型工程项目，不断提升经营业绩，随着BT模式在大型工程项目的广泛运用，新联爆破公司因承接工程项目而出现的阶段性资金需求将不断加大，为降低经营风险，公司同意新联爆破公司在今后承揽BT项目业务的过程中，引进能够带入资金的战略伙伴进行战略合作。由合作伙伴负担BT项目实施工程中的代付费用等前期资金投入，新联爆破公司负责具体工程实施管理，项目实现利润后双方进行部分分成，以缓解资金压力，降低经营风险，拓宽融资渠道，不断创造更好的经营成果，为股东提供更高的回报。

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月3日

　　证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2011 -022

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

　　经公司第三届董事会第二十七次会议审议，决定召开2011年第一次临时股东大会具体事项如下：

　　一、股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

　　二、会议召开时间、地点：

　　1、会议召开时间：2011年6月20日上午10 ：00时

　　2、会议地点：贵阳市宝山北路213号久联华厦十五楼会议室

　　三、召开方式：集中会议

　　四、会议审议事项：

　　1、提请审议公司《2009年到2011年度董事、监事薪酬激励考核办法》进行修订的议案。

　　五、出席会议对象：

　　1、截止2011年6月15日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

　　3、本公司董事、监事及高管人员。

　　六、会议登记办法：

　　1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

　　2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

　　3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

　　4、登记时间：2011年6月16日至17日（上午9：00-12：00时，下午14：00-17：00时）

　　5、登记地点：贵阳市宝山北路213号久联华厦贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

　　七、其他事项：

　　1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：贵阳市宝山北路213号久联华厦8楼

　　联系人：张曦 王丽春

　　电话：（0851）6790686、6751504 传真：（0851）6748121

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月3日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　委托人姓名：

　　身份证号码：

　　委托人持股数： 股东帐号：

　　受托人：

　　身份证号码： 联系电话：

　　委托权限：

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议，代我行使表决权。

　　委托日期： 年 月 日至 年 月 日

　　委托人签字：

　　年 月 日