证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年6月3 日上午9：00

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机集团办公楼六楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票方式召开

　　5、主持人：董事长赵笃学先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共29名，代表股份168,417,307股，占公司有表决权股份总数的63.08%，占公司总股本的63.08%。

　　（三）公司7名董事（两名董事出差）、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次临时股东大会以记名投票的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于以超募资金收购内蒙古自治区准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权的议案》

　　表决情况：同意票168,417,307 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　（二）审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意票168,417,307股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

　　2、律师姓名：田军律师、刘志慧律师

　　3、结论性意见：

　　公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月3日