证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１１－０１１

金融街控股股份有限公司

第五董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于２０１１年６月３日在北京市西城区月坛南街甲１号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会通知及文件于２０１１年５月２６日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员、公司高级管理人员及中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

１、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了北京金融街投资（集团）有限公司提出的公司第六届董事会董事候选人的提案，并决定将该提案提交公司股东大会审议。

公司第五届董事任期于２０１１年６月２４日到期，北京金融街投资（集团）有限公司推荐的公司第六届董事会６名董事人选为王功伟、鞠瑾、赵伟、张海天、刘世春、吕洪。上述６名董事人选简历见附件。

公司独立董事一致认为：

公司第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

２、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司董事会提出的第六届董事会独立董事候选人的议案。

同意将董事会推荐的杜润平、汤欣、祁怀锦３名独立董事人选提交公司股东大会审议。上述３名独立董事人选简历见附件。

３、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司第六届董事报酬的议案。

公司董事６人，将按照公司激励基金管理办法的规定，根据公司效益实现情况经过考核后从公司获得激励基金，除此之外，非公司员工的董事，公司在董事任期内不向其支付其他报酬。

公司独立董事一致认为：

公司制定的董事薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

４、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司第六届独立董事报酬的议案。

公司独立董事３人，公司在独立董事任期内向其支付的报酬为每人每年从公司获得独立董事津贴１２万元人民币（税后），除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独立董事不作为激励基金的激励对象。

５、以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案。

以上第１、２、３、４项议案项尚须报请公司股东大会审议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月４日

附件：

公司第六届董事候选人简历

１、北京金融街投资（集团）有限公司推荐的董事候选人简历

王功伟：男，１９５６年出生，研究生学历，高级工程师，北京市劳动模范，北京市人大代表，北京市西城区区委委员。曾任北京华融综合投资公司总经理、董事长；现任北京金融街投资（集团）有限公司党委书记、董事长。自２０００ 年６ 月起任公司董事长。

王功伟先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鞠瑾：男，１９６３年出生，研究生学历。２００７年获得“西城区劳动奖章”。曾任北京金融街建设集团法定代表人、北京华融综合投资公司总经理。现任北京金融街投资（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。自２０００ 年６ 月起任公司副董事长。

鞠瑾先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵伟：男，１９５３年出生，研究生学历，高级工程师。曾任北京金融街建设集团副总经理、公司总经理。现任北京金融街投资（集团）有限公司工会主席，自２０００ 年６月起任公司董事。

赵伟先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张海天：男，１９５２年出生，大专学历，高级会计师。曾任北京金融街建设集团总会计师、公司监事会召集人。现任北京金融街投资（集团）有限公司总会计师。自２００２ 年６ 月起任公司董事。

张海天先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘世春：男，１９６８年出生，高级工程师，北京市西城区人大代表，获得北京第十九届“五四奖章”、首届“西城区十大杰出青年”、第八届“北京十大杰出青年”和第十一届“中国五四青年奖章”等荣誉称号。现任北京金融街投资（集团）有限公司董事、天津盛世鑫和置业有限公司董事长。自２０００ 年６ 月起任公司董事，２００１ 年４ 月起任公司总经理。

刘世春先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕洪：男，１９６７年出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司总工程师，现任北京金融街投资（集团）有限公司副总经理。

吕洪先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、公司董事会推荐的３名独立董事候选人简历

杜润平：男，１９５７年出生，博士，高级会计师。１９７８年至１９８１年在山西财经学院会计专业学习，１９８９年至１９９５年在中国社会科学院研究生院财贸系学习，获硕士及博士学位。曾任山西省大同五交化批发公司副经理，中国投资银行上海分行党组副书记、副行长，国家开发银行总行营业部副总经理，国际金融局副局长。现任国家开发银行贷款委员会专职委员，本公司独立董事。

杜润平先生与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汤欣：男，１９７１年出生，博士、博士后，清华大学法学院副教授、硕士研究生导师。先后在中国人民大学法学院获得学士、硕士学位，１９９８年获民商法学博士学位。１９９８年至２０００年在北京大学法学院从事博士后研究工作并担任教职，荣获北京大学法学院１９９９年度“十佳教师”称号。２０００年以后在清华大学法学院任教，２００２年获清华大学法学院“先进工作者”称号，２００４年度获 “清华大学青年教师教学优秀奖”和“清华大学优秀班（级）主任”一等奖。２００２年在美国Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ法学院访问研究，研究专题为“公司治理结构的现代化”；２００７年先后应邀作为客座教授，在台湾大学法学院和美国Ｃｏｌｕｍｂｉａ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ法学院讲授“证券法”和“公司治理”课程。主要研究方向为商事法、民法，撰写多部专著和论文。多次应邀赴美国、英国、德国、日本、韩国等国著名大学参加国际学术会议并作主题发言，参加经济、金融法律、法规及司法解释的拟订和论证工作，为中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会第一、二届委员，曾参加《上市公司收购管理办法》的拟定和修改工作。担任北京市、天津市及珠海经济特区仲裁委员会仲裁员，嘉实基金管理公司、长江证券、汉王科技、国投华靖电力、中国卫星等公司独立董事，本公司独立董事。

汤欣先生与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

祁怀锦：男，１９６３年６月生，博士，博士后，教授、博士生导师。１９８４年始在湖南大学从事会计实务工作。１９９０年于中央财政金融学院会计系获得经济学硕士学位。１９９９年于中国人民大学会计系获得管理学博士学位。１９９９年入中南财经政法大学工商管理博士后流动站，后获博士后证书。曾先后主持国家级和省部级课题四项，撰写学术论文５０余篇，出版著作近２０部。曾先后任中央财经大学会计系助教、讲师，副教授，硕士生导师，系副主任，会计学院副院长，教授，博士生导师，继续教育学院院长，校培训部主任，博士后联系人。曾先后公派赴日本朝日检查法人和美国旧金山州立大学学习各一年。曾多次赴境外进行学术交流。

祁怀锦先生与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１１—０１２

金融街控股股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十四次会议于２０１１年６月３日在北京市西城区金融大街３３号通泰大厦１１层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于２０１１年５月２６日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

１、 以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了北京金融街投资（集团）有限公司提出的公司第六届监事会监事候选人的提案。

公司第五届监事任期于２０１１年６月２４日届满，北京金融街投资（集团）有限公司提出的第六届监事会２名由股东代表出任的监事人选为齐占军和王一。该议案尚须报经公司股东大会批准。

另外，经公司民主选举，卢东亮将作为公司第六届监事会中由职工代表出任的监事。

２、以３票赞成、０票反对、０票弃权表决通过公司第六届监事会监事报酬的议案。

同意公司第六届监事会监事报酬为每人每年从公司获得监事津贴７万元人民币（税后），除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。公司监事不作为激励基金的激励对象。该议案尚须报经公司股东大会批准。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

２０１１年６月４日

证券代码：０００４０２ 证券简称：金融街 公告编号：２０１１－０１３

金融街控股股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第五十次会议决定于２０１１年６月２４日召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：金融街控股股份有限公司第五届董事会

２、会议地点：北京市西城区金城坊东街１号北京金融街丽思卡尔顿酒店二楼

３、召开方式：现场会议

４、会议时间：２０１１年６月２４日（周五）上午８：３０。

现场登记时间：８：００－８：２０，８：２０以后停止现场登记。

会议开始时间：８：３０

５、股权登记日：２０１１年６月１７日。

６、出席对象：

（１） ２０１１年６月１７日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２） 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

（１）关于选举公司第六届董事会董事的议案；

（２）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；

（３）关于选举公司第六届监事会监事的议案；

（４）审议公司第六届董事报酬的议案；

（５）审议公司第六届独立董事报酬的议案；

（６）审议公司第六届监事报酬的议案；

注１：上述议题中第１、２、３项需采用累积投票制，即股东大会在选举两名以上董事／独立董事／监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事／独立董事／监事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选出董事／独立董事／监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权投向一位董事／独立董事／监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事／独立董事／监事候选人。

注２：独立董事候选人的有关资料须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、 会议登记办法

１、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间及地点。

登记时间：２０１１年６月２０日－２３日（上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０）。

登记地点：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１２层，金融街控股股份有限公司董事会办公室。

３、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦１２层，金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：１０００３３

联系电话：（０１０）６６５７３９５５ 传真：（０１０）６６５７３９５６

联系人：张晓鹏、吕国强

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

２０１１年６月４日

附件一

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“ｖ ”）：

２０１１年第一次临时股东大会议案授权表决意见

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１１年 月 日