证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６５３ 证券简称：申华控股 编号：临２０１１—１６号

上海申华控股股份有限公司

董事会决议

暨召开公司２０１０年度股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海申华控股股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议于２０１１年６月３日以通讯方式召开，会议亲自出席董事１０名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过决议如下：

一、通过了关于增加２０１１年度为子公司担保额度的议案；

经公司第八届董事会第五次会议及２０１１年第一次临时股东大会审议通过， ２０１１年度公司为子公司提供贷款担保额度为人民币１２．１８亿元。

鉴于公司拟于年内新增多项项目投资，为确保投资中的资金需求，公司拟新增２０１１年为子公司提供贷款担保额度人民币１２．２１亿元，具体为：

注：其中标注“＊”的公司为资产负债率超过或可能超过７０％的子公司。

调整后，申华控股２０１１年度为子公司提供贷款担保额度为人民币２４．３９亿元，加上公司存续中的贷款担保余额，公司２０１１年度为子公司提供的综合担保计划为３７．４４亿元。

为简化审批流程，董事会同意授权公司总裁在董事会及股东大会批准的担保额度内批准对子公司（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议批准。

（详见临２０１１－１７号公告）

二、通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案。

经审议，董事会同意召开公司２０１０年度股东大会，具体安排如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１１年６月２７日（星期一）上午９：３０

３、股权登记日：２０１１年６月２０日（星期一）

４、会议地点：上海东安路８号上海青松城４楼劲松厅（近肇家浜路，乘公交４２路、４３路、５０路、２１８路、８０６路、８６４路、９２７路、徐闵线、地铁１号线徐家汇路站、地铁４号线东安路站均可到达）。

５、会议方式：现场召开

（二）会议审议事项

（三）会议出席对象

１、截至２０１１年６月２０日（星期一）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人可以不必是公司的股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、年审会计师等。

（四）、会议登记方法

１、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件上请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡，

２、登记时间：２０１１年６月２２日（星期三）０９：００—１６：００；

３、登记地点：长宁区东诸安浜路１６５弄２９号纺发大楼４楼“唯一软件”（近江苏路，地铁２号线，公交０１路、６２路、５６２路、９２３路、４４路、２０路、８２５路、１３８路、７１路、９２５路均可到达）。

（五）注意事项：本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

（六）会议咨询： ２０１０年度股东大会秘书处

电话：（０２１）６３３７２０１０，６３３７２０１１ 传真：（０２１）６３３７２８７０

附件１：

授权委托书

注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，如股东不作具体指示，视为股东受托人可按自己意愿表决；

２、授权委托书剪报、复印有效；

３、法人股东委托书需加盖公章。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

２０１１年６月３日

证券代码：６００６５３ 证券简称：申华控股 编号：临２０１１—１７号

上海申华控股股份有限公司

关于增加２０１１年度

为子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第五次会议及２０１１年第一次临时股东大会审议通过，２０１１年度公司为子公司提供贷款担保额度为人民币１２．１８亿元。

鉴于公司拟于年内新增多项项目投资，为确保投资中的资金需求，公司拟新增２０１１年为子公司提供贷款担保额度人民币１２．２１亿元，具体为：

注：其中标注“＊”的公司为资产负债率超过或可能超过７０％的子公司。

调整后，申华控股２０１１年度为子公司提供贷款担保额度为人民币２４．３９亿元，加上公司存续中的贷款担保余额，公司２０１１年度为子公司提供的综合担保计划为３７．４４亿元。

为简化审批流程，董事会同意授权公司总裁在董事会及股东大会批准的担保额度内批准对子公司（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

本议案尚需提交２０１０年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（１）、合肥宝利丰汽车销售服务有限公司

合肥宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：合肥市包河区机场路９号

注册资本：２９００万元

法定代表人：赵昕

经营范围：华晨宝马、进口ＢＭＷ宝马品牌汽车销售；一类机动车辆维修（凭许可证经营）；汽车贸易咨询，汽车装潢及用品销售、服务、日用百货、家用电器销售；机动车事务代理服务。

股权结构：本公司通过全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有合肥宝利丰５５％股权，赵昕先生持有其４５％股权。

财务情况：截至２０１１年４月末，合肥宝利丰未经审计的资产总额为３７０５５．８５万元，负债总额为２９５９０．９万元，营业收入为３１３１８．６１万元，净利润为１７７７．８２万元。

（２）、芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：芜湖开发区九华北路１１２号

注册资本：２５００万元

法定代表人：陈宝东

经营范围：华晨宝马、进口ＢＭＷ（宝马）品牌汽车销售、汽车装潢用品、服装、日用百货、家用电器销售、汽车装潢服务。

股权结构：本公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司、安徽泓合投资有限公司分别持有其５５％、４５％。

财务情况：截至２０１１年４月末，芜湖宝利盛单体未经审计的资产总额为１８８６９．３万元，负债总额为１５７６０．７４万元，营业收入为１５８７０．８４万元，净利润为５７２．７４万元。

（３）、上海申华晨宝汽车有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：浦东新区张江路６２５号４０５室

注册资本：人民币８３００万元

法定代表人：汤琪

经营范围：商用车及九座以上乘用车、汽车零部件、汽车装潢用品、日用百货、家用电器的销售，实业投资（除股权投资和股权投资管理），经济信息服务，信息加工。

股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司

财务情况：截至２０１１年４月末，申华晨宝（合并）未经审计的资产总额为９７５４６．９３万元，负债总额为７２５２５．７３万元，营业收入为７９４８７．８３万元，净利润为４３４４．６７万元。

（４）、南京宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：南京市栖霞区尧化街道尧胜社区马家园１０６号

注册资本：人民币３０００万元

法定代表人：汤琪

经营范围：汽车销售（不含小轿车）；汽车贸易资讯，汽车装潢及用品销售。

股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司、中裕达投资（北京）有限公司各持有其５１％、４９％股权。

财务情况：截至２０１１年４月末，南京宝利丰未经审计的资产总额为２００８０．８万元，负债总额为１７５５９．２３万元，营业收入为１７０２６．１５万元，净利润为８９１．９１万元。

（５）、湖南申德实业发展有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：湖南省洪江市谭城路

注册资本：人民币１亿元

经营范围：旅游接待、服务、旅游商品开发、销售，旅游运输，餐饮服务，旅游资源开发，组织举办与旅游相关的学术、贸易活动，酒店投资开发及经营管理，房地产信息咨询，房屋销售、租赁、物业管理、五金、交电、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品），园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产和经营，文化艺术交流策划咨询，会务接待。

股权结构：公司持有申德实业５５％股权；重庆坤德投资有限公司持有申德实业４５％股权。

财务情况：尚未正式运营 。

（６）、新设５万千瓦风电项目公司一（山东烟台）

企业类型：内资企业

股权结构：公司拟与中国风电集团有限公司（或其子公司）合作，于山东烟台合资成立风电项目公司，预计公司将持有项目公司４９％左右股权。

经营范围：开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品的销售。（以工商局核定为准）

（７）、新设５万千瓦风电项目公司二（江苏海安或江苏泗洪）

企业类型：内资企业

股权结构：公司拟与中国风电集团有限公司（或其子公司）合作，于江苏海安或江苏泗洪合资成立风电项目公司，预计公司将持有项目公司４９％左右股权。

经营范围：开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询；提供工程配套服务（项目筹建）；风电产品的销售。（以工商局核定为准）

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：以银行实际放款金额为准。

四、董事会意见

上述被担保公司为本公司的子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司（或拟成立的公司）经营涉及的业务范围风险较低，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

上述所有担保不涉及关联交易。

五、对外担保数量

截止至２０１１年４月末，公司对外担保总额为１５７０８２．０７万元，全部为子公司担保。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

２０１１年６月３日

证券代码：６００６５３ 证券简称：申华控股 编号：临２０１１—１８号

上海申华控股股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１１年度内公司拟为子公司提供综合担保计划为２５．２３亿元，此担保额度已经公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准（详见公司临２０１１—１０号公告）。

经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体如下：

（１）公司子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“合肥宝利丰”）拟向招商银行五里墩支行申请综合授信额度人民币２０００万元，期限一年。经审议，董事会同意公司为上述借款提供连带责任保证，同时，合肥宝利丰另一股东赵昕将为我公司的担保提供反担保。

（２）公司子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司（简称“芜湖宝利盛”）拟向上海浦东发展银行芜湖分行申请增加１５００万元人民币的综合授信额度，期限一年（公司已为芜湖宝利盛在该行申请的２０００万元人民币综合授信提供为期一年的连带责任担保）。芜湖宝利盛合计向上海浦东发展银行芜湖分行申请３５００万元人民币的综合授信额度，期限为一年。经审议，董事会同意为上述借款提供连带责任保证，同时芜湖宝利盛另两方股东赵昕、安徽泓合投资有限公司同意为公司的担保提供反担保。

（３）公司子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司（简称“芜湖宝利盛”）拟向光大银行芜湖分行申请综合授信额度人民币２０００万元（其中１２００万元为敞口额度），期限一年。经审议，董事会同意为上述１２００万元敞口额度提供连带责任保证，同时芜湖宝利盛另两方股东赵昕、安徽泓合投资有限公司同意为公司的担保提供反担保。

（４）公司子公司南京宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“南京宝利丰”）拟向江苏银行营业部申请综合授信额度人民币１０００万元，期限一年。经审议，董事会同意公司为上述借款提供连带责任保证。同时，南京宝利丰另一股东中裕达投资（北京）有限公司将为我公司的担保提供反担保。

（５）公司子公司南京宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“南京宝利丰”）拟向中信银行南京分行申请综合授信额度人民币２０００万元，期限一年。经审议，董事会同意公司为上述借款提供连带责任保证。同时，南京宝利丰另一股东中裕达投资（北京）有限公司将为我公司的担保提供反担保。

上述担保无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（１）、合肥宝利丰汽车销售服务有限公司

合肥宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：合肥市包河区机场路９号

注册资本：２９００万元

法定代表人：赵昕

经营范围：华晨宝马、进口ＢＭＷ宝马品牌汽车销售；一类机动车辆维修（凭许可证经营）；汽车贸易咨询，汽车装潢及用品销售、服务、日用百货、家用电器销售；机动车事务代理服务。

股权结构：本公司通过全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司持有合肥宝利丰５５％股权，赵昕先生持有其４５％股权。

财务情况：截至２０１１年４月末，合肥宝利丰未经审计的资产总额为３７０５５．８５万元，负债总额为２９５９０．９万元，营业收入为３１３１８．６１万元，净利润为１７７７．８２万元。

（２）、芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：芜湖开发区九华北路１１２号

注册资本：２５００万元

法定代表人：陈宝东

经营范围：华晨宝马、进口ＢＭＷ（宝马）品牌汽车销售、汽车装潢用品、服装、日用百货、家用电器销售、汽车装潢服务。

股权结构：本公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司、安徽泓合投资有限公司分别持有其５５％、４５％。

财务情况：截至２０１１年４月末，芜湖宝利盛单体未经审计的资产总额为１８８６９．３万元，负债总额为１５７６０．７４万元，营业收入为１５８７０．８４万元，净利润为５７２．７４万元。

（３）、南京宝利丰汽车销售服务有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：南京市栖霞区尧化街道尧胜社区马家园１０６号

注册资本：人民币３０００万元

法定代表人：汤琪

经营范围：汽车销售（不含小轿车）；汽车贸易资讯，汽车装潢及用品销售。

股权结构：公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司、中裕达投资（北京）有限公司各持有其５１％、４９％股权。

财务情况：截至２０１１年４月末，南京宝利丰未经审计的资产总额为２００８０．８万元，负债总额为１７５５９．２３万元，营业收入为１７０２６．１５万元，净利润为８９１．９１万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：以银行实际放款金额为准。

四、董事会意见

上述被担保公司为本公司的子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

五、对外担保数量

截止至２０１１年４月末，公司对外担保总额为１５７０８２．０７万元，全部为子公司担保。

六、备查文件：

１、董事会担保审批表

２、反担保函及共同担保函

３、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海申华控股股份有限公司

董事会

２０１１年６月３日