证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

　　2011年6月3日上午10点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会会议在上海市龙东大道5901号公司三楼会议室以现场方式召开，出席会议的股东及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份109,100,620股，占公司有表决权股份总数的74.52%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长问泽鸿主持，与会股东经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,620股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　会议听取了独立董事邓长胜先生、袁树民先生2010年度述职报告。

　　董事会工作报告的详细内容请见2011年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告》

　　二、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,620股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　监事会报告的详细内容请见2011年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告》

　　三、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,100股，反对股份520股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的99.99％。

　　四、审议通过了《关于公司2010年度财务预决算报告的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,620股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　五、审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,620股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告》全文请见2011年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《上海摩恩电气股份有限公司2010年度报告摘要》（公告编号：2011-006）全文刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　六、审议通过了《关于公司累积投票实施细则（草案）的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,620股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　《上海摩恩电气股份有限公司累积投票实施细则(草案)》的详细内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　七、审议通过了《关于修改<上海摩恩电气股份有限公司章程>部分条款的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,620股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　八、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,620股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　九、审议通过了《关于上海摩恩电气股份有限公司授权管理制度（草案）的议案》。

　　表决结果：赞成股份109,100,620股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　十、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（实行累积投票制逐项表决）。

　　（1）选举徐璟女士为公司第二届监事会监事；

　　表决结果：同意票数109,100,100票，同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半，当选公司第二届监事会监事。

　　（2）选举戴仁敏先生为公司第二届监事会监事；

　　表决结果：同意票数109,101,140票，同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半，当选公司第二届监事会监事。

　　根据上述表决结果，公司第二届监事会由3人组成，其中2名股东代表监事分别是徐璟女士、戴仁敏先生；另外1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　十一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（实行累积投票制逐项表决）。

　　（1）选举问泽鸿先生为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意票数109,102,180票，同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半，当选公司第二届董事会董事。

　　（2）选举王清先生为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意票数109,100,100票，同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半，当选公司第二届董事会董事。

　　（3）选举问泽鑫先生为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意票数109,100,100票，同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半，当选公司第二届董事会董事。

　　（4）选举朱志英女士为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意票数109,100,100票，同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半，当选公司第二届董事会董事。

　　（5）选举袁树民先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意票数109,101,660票，同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半，当选公司第二届董事会独立董事。

　　（6）选举强永昌先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意票数109,100,100票，同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半，当选公司第二届董事会独立董事。

　　（7）选举潘志强先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意票数109,100,100票，同意票数超过出席会议股东所代表表决权总数的一半，当选公司第二届董事会独立董事。

　　根据上述表决结果，公司第二届董事会由7人组成，分别是问泽鸿先生、王清先生、问泽鑫先生、朱志英女士、袁树民先生、强永昌先生和潘志强先生，其中袁树民先生、强永昌先生和潘志强先生为独立董事。

　　备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议

　　2、律师意见书

　　出席会议董事签名：

　　问泽鸿 程爵敏 朱志英

　　姜春梅 袁树民 邓长胜

　　决议签署日期：2011年6月3日

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董事会