证券时报多媒体数字报

　　重庆银行股份有限公司（简称"本行"）第四届董事会第六次会议于2011年6月3日上午10：30时至12:00时，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事15人，实到14人，尹明善董事委托甘为民董事表决，本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行5名监事、部分高管层成员、重庆银监局相关部门同志列席了会议。

　　会议由马千真董事长主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任左小波先生担任重庆银行首席信息官的议案》，同意聘任左小波先生担任本行首席信息官，其任职资格还将报送重庆银监局核准。本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于首席信息官薪酬标准的议案》，同意按照"协议工资制"的方式核定其年度薪酬。本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于向重庆地产集团授信63,690万元的议案》，同意给予重庆地产集团客户授信敞口额度63,690万元，集团客户认定有效期1年，并按确定的用款主体和分配额度使用。本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于向重庆南方集团有限公司续授信8,000万元的议案》，同意给予重庆南方集团有限公司集团客户授信额度8,000万，集团客户认定有效期1年，并按确定的用款主体和分配额度使用。本行五名独立董事对该议案发表了"同意"的独立意见。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了审议通过了《关于购置成都分行营业用房的议案》,同意在购置总价7,250万元且上浮不超过5%的限度内由管理层具体组织实施购房事宜。

　　该议案表决结果为同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月三日