证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为２０，９８０，８００股，占公司股份总数的８．４６％；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年６月１０日。

一、公司首次公开发行和股本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】６５１ 号文核准，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，１００万股，每股面值１．００元，发行价格１９．３８元／股，并于２０１０年６月１０日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为９，３００万股，发行上市后公司总股本为１２，４００万股。

根据２０１０年度股东大会决议，公司于２０１１年５月２６日实施了１０转增１０的资本公积金转增股本方案，公司转增后的股份数增加为２４，８００万股。截至目前，公司股份总额为２４，８００万股，其中尚未解除限售的股份数为１８，６００万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东——龙天集团有限公司、深圳市同盛卓越创业投资有限公司在上市公告书和招股说明书中做出如下的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让在公司首次公开发行前所持有的公司股份。

２、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１１年６月１０日；

２、本次解除限售股份的数量为２０，９８０，８００股，占公司股本总额的比例为８．４６％，共２名股东。

３、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下 ：

四、股份变动情况表

（单位：股）

五、保荐机构的核查意见

经审慎核查，截至本核查报告出具之日，本保荐机构就龙天集团有限公司、深圳市同盛卓越创业投资有限公司所持限售股份上市流通申请情况出具如下结论性意见：

１、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定；

２、上述股东不存在违反股份锁定承诺的行为；

３、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

４、本保荐机构将会督促公司提醒上述股东，在本核查报告出具之日起至所持股份上市流通之日间继续履行其股份锁定承诺。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、《新时代证券有限责任公司关于天津九安医疗电子股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一一年六月七日