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　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年6月2日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）与上海航天工业总公司（以下简称"上海航天"）在四川省成都市签署了《推进动力锂离子电池产业发展战略合作协议书》（以下简称"协议"）。

　　一、合作方情况

　　单位名称：上海航天工业总公司；

　　法定代表人：朱芝松；

　　注册资本：21,932万元；

　　注册地址：上海浦东新区浦东南路2368号三楼；

　　经营范围：航天产品（专项规定除外）、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造，国内商业、物质供销业（国家专营、专项规定项目除外），计算机软件，经济信息咨询。

　　二、协议主要内容

　　（一）合作背景

　　上海航天是中国航天科技集团公司全资的骨干企业之一，主要承担运载火箭、人造卫星、战术导弹、宇航工程和民用产品的设计、研制和生产。上海航天民用产品经营领域涉及新能源光伏、高端汽车零部件、新材料应用等领域，其下属的上海航天电源技术有限责任公司（以下简称"航天电源"）、上海空间电源研究所是军民两用高性能动力锂离子电池技术研制平台。

　　为服务国家大力发展战略性新兴产业战略，推动动力锂离子电池产业升级，公司与上海航天建立全面战略合作关系，以上游锂电池正极材料、下游电池芯及系统产业为合作基点，共同推进动力锂离子电池产业上下游的发展，打造产业链一体化的锂离子电池龙头产业。

　　（二）主要内容

　　1、双方采用资本合作方式，通过向航天电源"年产5000万安时动力锂离子电池芯及集成系统生产和配套能力二期产业化建设项目"投资的形式来具体实施首步战略合作。

　　2、双方将在各自对磷酸铁锂正极材料产业化技术研发的基础上，适时共同投资建设磷酸铁锂正极材料及相关产品的产业化项目，该项目将由公司控股，并将在恰当的时机进入资本市场。

　　3、双方将根据航天电源在国内外动力锂离子电池市场开发和产能建设的进展，进一步合作，共同为未来更大规模的动力锂离子电池上下游产业链的产能建设提供资金、技术和其他资源的支持。

　　三、对公司的影响

　　公司与上海航天的合作是产业链上下游的联动，双方以资本为纽带，在资源、市场、技术、研发和管理等方面优势互补、强强合作，携手推进动力锂离子电池产业发展，有利于公司加快产业升级，加快形成从上游矿山、中游锂电材料到下游动力锂电池的产业布局。

　　四、其他风险提示

　　（一）关于协议主要内容的第一项，公司通过使用超募资金8,208.96万元增资入股航天电源来实施，具体内容详见公司《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的公告》（该公告披露于2011年6月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》）。

　　（二）关于协议主要内容的第二项和第三项，公司目前尚无具体的时间计划和准确的投资金额，双方将根据相关事宜的实际情况另行洽谈并通过协议加以实施，一切以具体协议为准。

　　（三）本协议为框架性协议，公司将根据协议的实施进展情况，及时按规定披露相关信息，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《上海航天与天齐锂业关于推进动力锂离子电池产业发展战略合作协议书》。

　　特此公告！

　　四川天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二日