证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、召开时间：２０１１ 年６月７ 日下午１４：３０。

２、召开地点：公司会议室。

３、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合。

４、召集人：公司董事会。

５、主持人：董事长胡钢先生。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共４２名，代表股份１９３，６１５，３７８股，占公司有表决权股份总数的３７．９４％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数３名，代表股份１９３，０９９，６９０股，占公司有表决权股份总数的３７．８４％；通过网络投票的股东３９名，代表股份５１５，６８８股，占公司有表决权股份总数的０．１０１１％。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决：

（一）《公司２０１０年度董事会工作报告》

１、表决情况：

２、表决结果： 通过 。

（二）《公司２０１０年度监事会工作报告》

１、表决情况：

２、表决结果： 通过 。

（三）《公司２０１０年度财务决算报告》

１、表决情况：

２表决结果： 通过 。

（四）《公司２０１０年年度报告》及其摘要

１、表决情况：

２、表决结果： 通过 。

（五）《公司２０１０年度利润分配预案》；

１、表决情况：

２、表决结果： 通过 。

（六）《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》

１、表决情况：

２、表决结果： 通过 。

（七）《公司关于调整独立董事薪酬的议案》

１、表决情况：

２、表决结果： 通过 。

（八）《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

１、表决情况：

２、表决结果： 通过 。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

１．律师事务所名称：福建创元律师事务所

２．律师姓名：陈敏、陈伟

３．结论性意见：福建创元律师事务所律师陈敏、陈伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

１、《福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年度股东大会决议》；

２、福建创元律师事务所出具的《关于福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月７日