证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第十七次会议于2011年5月28日以专人送达、传真或邮件的方式发出会议通知，2011年6月7日以通讯表决的方式举行，会议应参与表决董事9名，实际收到有效表决票9份，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　公司已实施分配2010年红利，其中以193,000,000股为基数，向全体股东每10股送2股红股,共计支付红股38,600,000股，新增股份于2011年5月31日上市流通，实施后总股本由193,000,000股增至为231,600,000股。

　　因分配后公司注册资本发生改变，特将《公司章程》的部分条款修改如下："第六条 公司注册资本为人民币19,300万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续"。修改为"第六条 公司注册资本为人民币23,160万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。"

　　"第十九条 公司股份总数为19,300万股，每股面值人民币1.00元。公司的股本结构为：普通股19,300万股。"修改为"第十九条 公司股份总数为23,160万股，每股面值人民币1.00元。公司的股本结构为：普通股23,160万股。"

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2011年6月27日召开2011年第二次临时股东大会。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　会议召开时间为：2011年6月27日上午9:30

　　2、股权登记日：2011年6月20日

　　3、会议召开地点：公司第一会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

　　6、会议出席对象

　　(1)凡2011年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书 办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

　　2、登记时间：2011年6月24日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

　　3、登记地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处。

　　4、联系电话：0453-6886668

　　传 真：0453-6886667

　　联 系 人：刘新欢

　　5、其他事项

　　参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席牡丹江恒丰纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二○一一年六月七日