证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：201122

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知于2011年6月2日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2011年6月7日（星期二）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

　　经审议，会议以记名投票方式表决通过了以下决议（独立董事郑锦桥先生通过通讯方式进行了表决）：

　　一、审议通过了《关于自筹资金继续建设年产1.5万吨超精细钢丝项目的议案》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次董事会一致同意将原计划使用非公开发行股票募集资金建设的年产1.5万吨超精细钢丝项目变更为自筹资金进行建设，具体投资计划请参见公司2010年11月11日刊登在巨潮资讯上的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中关于"年产1.5万吨超精细钢丝项目"的情况。

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　二、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次董事会一致同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，确保公司生产经营流动资金的需求。本次发行短期融资券的具体情况如下：

　　1、申请备案金额：4.5亿元人民币

　　2、拟定主承销银行：上海浦东发展银行股份有限公司

　　3、发行期限：366天

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　三、审议通过了《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　针对公司本次发行短期融资券的事项，董事会一致同意提请股东大会做出如下授权：

　　1、授权公司董事长根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率等事宜。

　　2、授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

　　3、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　四、审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本及修订<公司章程>相关条款的议案》；

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次董事会一致同意公司按照2010年度利润分配及公积金转增股本方案实施后的股本，对公司注册资本、实收资本进行变更并修订《公司章程》相关条款，同时授权管理层办理公司营业执照变更事宜，并授权董事长签署相关文件。

　　《公司章程》修订案附后。

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　五、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次董事会同意于2011年6月23日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四项议案。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月7日

　　附件：《公司章程》修订案

　　《河南恒星科技股份有限公司章程》修订案

　　根据公司2010年度利润分配及公积金转增股本方案的实施情况，需对《公司章程》的部分条款进行修订，主要内容如下：

　　《公司章程》原文第六条为：

　　第六条 公司注册资本为人民币269,934,900元。

　　公司实收资本为人民币269,934,900元。

　　修订为：

　　第六条 公司注册资本为人民币539,869,800元。

　　公司实收资本为人民币539,869,800元。

　　《公司章程》原文第十八条为：

　　第十八条 公司股份总数为269,934,900股，全部为普通股，每股面值为人民币一元。

　　修订为：

　　第十八条 公司股份总数为539,869,800股，全部为普通股，每股面值为人民币一元

　　证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2011023

　　河南恒星科技股份有限公司关于召开

　　2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议时间：2011年6月23日（星期四）上午9：00

　　2、召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、股权登记日：2011年6月20日

　　二、会议议题

　　1、关于自筹资金继续建设年产1.5万吨超精细钢丝项目的议案；

　　2、关于发行短期融资券的议案；

　　3、关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案；

　　4、关于变更公司注册资本、实收资本及修订《公司章程》相关条款的议案。

　　上述议案不采取累积投票制。

　　上述议案的内容详情见公司于2011年6月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

　　三、出席会议对象

　　1、截至2011年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间：

　　2011年6月22日，上午9：00-12：00，下午13：00-17：00

　　2、登记地点：

　　河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心1707公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年6月22日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：李明

　　联系电话：0371-69588999

　　传 真：0371-69588000

　　地 址：：河南省巩义市恒星工业园

　　邮 编：451251

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　六、授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年6月23日召开的河南恒星科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、关于自筹资金继续建设年产1.5万吨超精细钢丝项目的议案。

　　同意□ 弃权□ 反对□

　　2、关于发行短期融资券的议案。

　　同意□ 弃权□ 反对□

　　3、关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案。

　　同意□ 弃权□ 反对□

　　4、关于变更公司注册资本、实收资本及修订《公司章程》相关条款的议案；

　　同意□ 弃权□ 反对□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：

　　1、上述选项中打"√"；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、授权委托书复印有效。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2011年6月8日