证券时报多媒体数字报

股票简称：海峡股份 股票代码：００２３２０ 公告编号：２０１１－２３

海南海峡航运股份有限公司

第三届董事会２０１１年第三次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司于２０１１年６月２日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会２０１１年第三次临时会议通知及相关议案等材料，会议于２０１１ 年６月７日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅召集并主持，应参加表决董事１１名，实际参加表决董事１１名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

１、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

公司２０１０年度股东大会审议通过了以资本公积金转增股本，转增后公司总股本变更为３２，７６０万股，因此拟对海峡股份《公司章程》中对应的注册资本条款进行修订，并办理相关工商变更登记。该议案将提交２０１１年第二次临时股东大会审议。《章程修正案》具体内容见附件，《公司章程》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案。

随着公司上市后的不断发展，独立董事工作量也随之增加，提高独立董事津贴有利于进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合目前本地区薪酬水平并参考其他相类似上市公司的独立董事薪酬标准，董事会拟将独立董事的津贴由每人每月３８００元人民币（税前）调整至每人每月５０００元人民币（税前）。该议案将提交２０１１年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后于２０１１ 年７ 月开始实施。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

３、会议以 １１票赞成，０ 票反对，０票弃权，审议通过了关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见２０１１年６月８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

海南海峡股份股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月八日

附件：《公司章程修正案》

海南海峡航运股份有限公司《公司章程》修正案

一、原章程第六条：“公司的注册资本为人民币２０，４７５万元。”

修改为：“公司的注册资本为人民币３２，７６０万元。”

二、原章程第十九条：“公司股份总数为２０，４７５万股，公司的股本结构为：普通股２０，４７５万股，其他种类股０股。”

修改为：“公司股份总数为３２，７６０万股，公司的股本结构为：普通股３２，７６０万股，其他种类股０股。”

股票简称：海峡股份 股票代码：００２３２０ 公告编号：２０１１－２４

海南海峡航运股份有限公司

关于召开２０１１年

第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１１年第三次临时会议决定于２０１１年６月２４日召开２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议时间：２０１１年６月２４日（周五）上午９：００点

（三）股权登记日：２０１１年６月２１日

（四）会议地点：海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅

（五）会议表决方式：现场投票方式

（六）出席对象：

１、截止 ２０１１年６月２１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

１、关于修订《公司章程》的议案；

２、关于调整公司独立董事津贴的议案。

以上议案已经公司第三届董事会２０１１年第三次临时会议审议通过，详见刊登于２０１１年６月８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间： ２０１１年６月２２日和６月２３日上午９：００－１１：００；下午１５：００－１７：００。

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦７楼公司证券部

（三）登记方法：

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦７楼公司证券部

邮政编码：５７０３１１

联 系 人：周乃均 陈海光

联系电话：（０８９８）６８６１２５６６，（０８９８）６８６１５３３５

联系传真：（０８９８）６８６１５２２５

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月八日

海南海峡航运股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日